股票代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2020-27

债券代码：112638           债券简称：18 湘电 01


                      湖南电广传媒股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第六次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8
名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下
决议：
    一、审议通过《关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案》
    公司拟以自有资金 2 亿元人民币,及全资子公司华丰达有线网络控股有限公
司（以下简称“华丰达”）持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司 51%
股份、广州珠江数码集团股份有限公司 22.5%股份和天津广播电视网络有限公司
4.9918%的股权，及华丰达子公司天津虹桥科技投资集团有限公司持有的天津广
播电视网络有限公司 8.7533%的股权与中国广播电视网络有限公司在内共计 47
名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司。相关内容详见 2020 年 8 月
27 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司对外投资公告》（公
告编号：2020-28）。本议案需要提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2020 年 9 月 11 日（星期五）召开公司 2020 年第二次临时股
东大会，相关内容详见 2020 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传
媒股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-29）。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                               湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                      2020 年 8 月 27 日




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