股票代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2021-01

债券代码：112638           债券简称：18 湘电 01


                      湖南电广传媒股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式
发出，会议于 2021 年 1 月 13 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，
实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审
计机构，具体内容详见 2021 年 1 月 14 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传
媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》 公告编号：2021-03）。
    本议案须经股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
    公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控
制审计机构。具体内容详见 2021 年 1 月 14 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电
广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2021-04）。
    本议案须经股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
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    公司拟于 2021 年 1 月 29 日（星期五）召开公司 2021 年第一次临时股东大
会，具体内容详见 2021 年 1 月 14 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股
份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2021-05）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                   湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                          2021 年 1 月 14 日




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