股票代码：000917          股票简称：电广传媒            公告编号：2021-17

债券代码：112638          债券简称：18 湘电 01


                     湖南电广传媒股份有限公司
                 第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第六次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 28
日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事
3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监
事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经
与会监事审议，一致表决通过以下决议：
    一、审议并通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《公司 2020 年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2020
年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    鉴于公司 2020 年度合并净利润较大幅度亏损，同时考虑到未来业务发展的
资金需求，2020 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，
未分配利润结转入下一年度。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规
定。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议并通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    在审议本议案时，监事会对《公司 2020 年度内部控制评价报告》发表意见
如下：
    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配
套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部
控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
    经审阅公司 2020 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报
告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公
司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议并通过《公司 2020 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议并通过《关于公司 2020 年日常关联交易实际发生情况以及 2021
年日常关联交易预计情况的议案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、审议并通过《公司 2021 年第一季度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2021
年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
       2021 年 4 月 30 日