股票代码：000917           股票简称：电广传媒             公告编号：2021-36

债券代码：112638           债券简称：18 湘电 01


                      湖南电广传媒股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十八次会议于 2021 年 9 月 6 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事
8 名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以
下决议：
    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    因市场监督管理部门对经营范围规定表述调整，并结合公司实际情况需要，
对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
原规定                                    拟修改为
第十四条    经依法登记，公司的经营        第十四条    经依法登记，公司的经营
范围：                                    范围：影视节目制作、发行、销售（限
主 营：策划、设计、制作、代理、发         分支机构经营）；广播电视节目传送、
布国内外各类广告；影视节目制作、发        广播电视视频点播业务；信息网络传播
行和销售；电子商务、网络及信息传播        视听节目；游乐园服务；旅游开发项目
服务；法律、法规允许的产业投资、创        策划咨询；水族馆、名胜风景区、森林
业投资、股权投资和资产管理。              公园、主题公园、游览景区管理；玩具、
    兼 营：旅游开发、文化娱乐、餐         动漫及游艺用品、旅游用品及工艺美术
饮服务、贸易等。                          品（不含金饰品）、日用百货、土特产
    公司将严格遵守国家有关法律、法        品（不含食品）的销售；旅游电子商务
规的规定及行业主管部门的相关规定，        平台开发；以自有合法资产开展旅游及
履行法定义务，依法经营。                  关联产业投资、文化创意产业投资、创
                                          业投资及运营管理（不得 从事吸收存
                                          款、集资收款、受托贷款、发行票据、
                                          发放贷款等国家金融监管 及财政信用
                                          业务）；酒店管理；餐饮管理；市场营
                                          销策划；文化活动的组织策划；会展项
                                          目策划；广告设计、制作、发布、代理；
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                                        动漫游戏开发；软件开发；信息系统集
                                        成服务。（依法须经批准的项目，经国
                                        家相关部门批准后方可开展经营活动）
第一百五十九条 公司党委对以下属         第一百五十九条 公司党委对以下属
于内容导向管理、“三重一大”事项履行    于内容导向管理、“三重一大”事项履行
前置研究程序，提出意见或建议：          前置研究程序，提出意见或建议：
（一）公司贯彻执行党的方针政策、国      （一）公司贯彻执行党的方针政策、国
家法律法规和上级决定的重要举措；        家法律法规和上级决定的重要举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划      （二）公司发展战略、中长期发展规划
和生产经营方针的制订和调整；            和生产经营方针、投资计划的制订和调
（三）涉及公司内容导向管理、资产重      整；
组、产权转让、资本运作和大额投资等      （三）涉及公司内容导向管理、资产重
重大事项；                              组、资产处置、产权转让、资本运作和
（四）公司改制、合并、分立、解散或      重大的投融资、担保、工程建设事项、
者变更公司形式以及内部 机构设置调       年度财务预决算、利润分配、弥补亏损
整、下属分子公司的设立和撤销、大额      方案、增减注册资本方案等重大事项；
资金调度等事项；                        （四）公司改制、合并、分立、解散或
（五）公司中层经营管理人员的选聘、      者变更公司形式以及内部 机构设置调
任用、监督，发挥党组织在选人、用人      整、公司章程的制定和修改、下属分子
工作中的领导和把关作用；                公司的设立和撤销、预算内大额度资金
（六）涉及公司员工切身利益的重要事      调动和使用，超预算的资 金调动和使
项；                                    用、大额捐赠和赞助及其他大额资金运
（七）公司在重大安全生产、维护稳定、    作事项；
环境保护等涉及企业社会 责任等方面       （五）公司中层经营管理人员的选聘、
采取的重要措施；                        任用、监督，发挥党组织在选人、用人
（八）需要公司党委研究的其他重要事      工作中的领导和把关作用；
项。                                    （六）涉及公司员工切身利益的重要事
     公司党委按照公司《党委会议事规     项；
则》研究讨论有关事项。                  （七）公司在重大安全生产、维护稳定、
                                        环境保护等涉及企业社会 责任等方面
                                        采取的重要措施；
                                        （八）需要公司党委研究的其他重要事
                                        项。
                                             公司党委按照公司《党委会议事规
                                        则》研究讨论有关事项。


    该议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
    董事会同意于 2021 年 9 月 22 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股
东大会，相关内容详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


特此公告。




                             湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 7 日




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