股票代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2022-02

债券代码：112638           债券简称：18 湘电 01


                      湖南电广传媒股份有限公司
               第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第二十一次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以传真、短信息或电子邮件等书面
方式发出，会议于 2022 年 1 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参会
董事 9 名，实际参会董事 9 名。董事朱皓峰、杨贇以通讯方式行使表决权。会议
由公司董事长王艳忠先生主持。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通
过以下决议：


    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审
计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公
司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2022-03）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
    公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控
制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有
限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-04）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的议案》
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    为进一步加强公司投资业务，湖南电广传媒股份有限公司、深圳市达晨创业
投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公
司（以下简称：“达晨财智”）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）
（以下简称：“财智创赢”）拟共同投资设立深圳市达晨创程私募股权投资基金企
业（有限合伙）（以下简称：“达晨创程基金”）。达晨创程基金暂定合伙人四名，
其中：电广传媒为有限合伙人，认缴出资 5 亿元；达晨创投为有限合伙人，认缴
出资 4 亿元；财智创赢为有限合伙人，认缴出资 10 亿元；达晨财智为普通合伙
人，认缴出资 1 亿元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传
媒股份有限公司关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的
公告》（公告编号：2022-05）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规
定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见
同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为公司及董事、
监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-06）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 2 月 16 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-07）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

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湖南电广传媒股份有限公司董事会
          2022 年 1 月 26 日




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