股票代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2022-08

债券代码：112638           债券简称：18 湘电 01


                      湖南电广传媒股份有限公司
                 第六届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届监
事会第九次会议于 2022 年 1 月 25 日在公司以现场方式召开，会议应参会监事 3
名，实际参会监事 3 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司
章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先
生召集和主持，经与会监事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审
计机构，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公
司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2022-03）。
    本议案须经股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
    公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控
制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有
限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-04）。

    该议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
                                      1
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规
定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见
同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为公司及董事、
监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-06）。
    该议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                   湖南电广传媒股份有限公司监事会
                                           2022 年 1 月 26 日




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