股票代码：000917             股票简称：电广传媒                公告编号：2023-12


                        湖南电广传媒股份有限公司
                 第六届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第十四次会
议通知于 2023 年 4 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月
26 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召
开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的
有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一
致表决通过以下决议：
    一、审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2022
年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    公司 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,417,556,338 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.20 元 （ 含 税 ） ， 共 派 发 现 金 股 利
28,351,126.76 元，现金分红比例为母公司 2022 年度实现可供股东分配利润的
27.74%，剩余未分配利润结转下一年度。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于计提资产减值准备的议案》
    公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规
定。相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-14）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    监事会对《公司 2022 年度内部控制评价报告》发表意见如下：
    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配
套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部
控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
    经审阅公司 2022 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报
告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公
司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过《公司 2022 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过《关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023
年日常关联交易预计情况的议案》。
    相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2022 年日常关联交易实
际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-15）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2023
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审
计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公
司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2023-17）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
    公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控
制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有
限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-18）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   湖南电广传媒股份有限公司监事会
                                          2023 年 4 月 28 日