股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2018-068
海信家电集团股份有限公司
关于2019年日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司 指 海信家电集团股份有限公司
海信集团 指 海信集团有限公司
海信国际营销 指 青岛海信国际营销股份有限公司
海信电器 指 青岛海信电器股份有限公司
海信电商 指 青岛海信商贸发展有限公司（即原青岛海信电子商务有限公
司，现更名为青岛海信商贸发展有限公司）
海信日立 指 青岛海信日立空调系统有限公司
原公告 指 本公司于2018年11月27日在本公司指定信息披露媒体发布的
《2019年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-060）
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的
相关规定，本公司现对原公告中海信集团项下预计日常关联交易类别和金额进行补充披
露，将原公告中海信集团项下包含的本公司与海信国际营销的日常关联交易类别和金额
单独列示，并对海信国际营销情况进行补充披露。补充上述信息后本公司2019年日常关
联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、本公司于2018年11月26日与海信集团、海信电器、海信电商及海信日立分别签
署了《业务合作框架协议》及《业务框架协议》，在该等协议下本公司与上述关联方就
拟于2019年开展的各项日常关联交易事项进行了约定。2019年本公司与上述关联方拟开
展各项日常关联交易的预计总金额以及2018年1-9月同类交易实际发生金额详见后述表
格内容。
2、本公司第十届董事会于2018年11月26日召开2018年第四次临时会议，会议以 4
1
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司与海信集团、海信电器以及海信电商于
2018年11月26日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易
及有关年度上限（董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生及贾少
谦先生作为关联董事已回避表决本项议案）,以及以8票同意，0票反对，0票弃权审议通
过了本公司与海信日立于2018年11月26日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟
进行的持续关联交易及有关年度上限（董事长汤业国先生作为关联董事已回避表决本项
议案）。
3、上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准，青岛海信空调有限公司作为关联
股东将在股东大会上回避表决“本公司与海信集团、海信电器以及海信电商于2018年11
月26日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年
度上限”的议案。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元（不含增值税）
2018 年 1-9 月
关联交易 2019 年 该类交易已发
关联交易类别 关联人 关联交易内容
定价原则 预计金额 生金额
（未经审计）
海信集团 销售家电产品 36,428 16,828
向关联人销售 海信国际营销 销售家电产品 1,404,962 743,863
产品、商品 海信电商 销售家电产品 67,064 18,744
海信电器 销售家电产品 116 4
销售模具
海信集团 销售原材料、零部件 2,515 1,201
向关联人销售 为招标定
海信国际营销 销售原材料、零部件 价，其余 8,690 4,862
原材料
海信电器 销售原材料、零部件 交易以市 4,937 1,815
海信集团 销售模具 场价格为 900 345
向关联人销售 基础，遵
海信国际营销 销售模具 6,132 4,845
模具 循公平合
海信电器 销售模具 理的定价 15,800 9,280
向关联人销售 原则,由
海信国际营销 销售设备 1,250 -
设备 交易双方
协 商 确
海信集团 提供物业、加工服务 1,769 885
定。
向关联人提供
海信国际营销 提供设计、物业服务 1,470 156
劳务
海信电器 提供物业、加工服务 200 69
向关联人采购 海信集团 采购家电产品 23 5
2
产品、商品 海信国际营销 采购家电产品 27,765 0
海信电器 采购家电产品 41 3
海信集团 采购原材料、零部件 23,766 12,140
向关联人采购
海信国际营销 采购原材料、零部件 70 17
原材料
海信电器 采购原材料、零部件 2,954 1,273
接受材料加工、安装
维修、配送、物业、
医疗、租赁 、设计、
海信集团 检测、代理、房产建 62,758 32,927
设、管理咨询、技术
支持、资讯及信息系
统维护服务
接受关联人提
供的劳务
海信国际营销 接受代理、维修服务 2,900 1,239
海信电商 接受代理服务 16,725 682
接受物业、技术支持、
海信电器 1,441 627
广告服务
海信关联方合计 1,690,676 851,810
向关联人销售
销售家电产品 69,000 35,006
产品、商品
向关联人销售 销售模具
销售原材料、零部件 283 175
原材料 为招标定
价，其余
向关联人销售 交易以市
销售模具 5500 1,335
模具 场价格为
基础，遵
向关联人提供 海信日立
提供维修服务 循公平合 40 4
劳务 理的定价
原则,由
向关联人采购 交易双方
采购家电产品 41 3
产品、商品 协 商 确
定。
向关联人采购
采购原材料、零部件 1231 651
原材料
海信日立合计 76,095 37,174
（三）2018年1-9月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元（不含增值税）
3
2018 年
1-9 月该 已发生 已发生
披露
类交易 金额 金额与
关联交易 2018 年 日期
关联人 关联交易内容 已发生 占同类 预计金
类别 预计金额 及索
金额 业务比 额差异
引
（未经 例（%） （%）
审计）
海信集团 销售家电产品 16,828
向关联人 海信国际营销 销售家电产品 743,863 1,304,880 27.06% -40.27%
销售产品、
商品 海信电商 销售家电产品 18,744
海信电器 销售家电产品 4 306 0.00% -98.69%
海信集团 销售原材料、零部件 1,201
向关联人 9,831 0.21% -38.33%
销售原材 海信国际营销 销售原材料、零部件 4,862
料 2017
年 11
海信电器 销售原材料、零部件 1,815 8,242 0.06% -77.98%
月 29
海信集团 销售模具 345 日，公
向关联人 32,355 0.18% -83.96% 告编
海信国际营销 销售模具 4,845
销售模具 号：
海信电器 销售模具 9,280 13,000 0.32% -28.62% 2017-0
51；公
向关联人 -100.00
海信国际营销 销售设备 - 1,650 0.00% 告名
销售设备 %
称：
海信集团 提供物业、加工服务 885 《2018
2,834 0.04% -63.27% 年日常
向关联人
关联交
提供劳务 海信国际营销 提供设计、物业服务 156
易预计
海信电器 提供物业、加工服务 69 188 0.00% -63.30% 公告》。
向关联人 海信集团 采购家电产品 5
91 0.00% -94.51%
采购产品、 海信国际营销 采购家电产品 0
商品 海信电器 采购家电产品 3 76 0.00% -96.05%
海信集团 采购原材料、零部件 12,140
向关联人 20,846 0.52% -41.68%
采购原材 海信国际营销 采购原材料、零部件 17
料
海信电器 采购原材料、零部件 1,273 2,740 0.05% -53.54%
4
接受材料加工、安装
维修、配送、物业、
医疗、租赁 、设计、
海信集团 检测、代理、房产建 32,927
设、管理咨询、技术
支持、资讯及信息系 62,243 1.49% -44.01%
接受关联
人提供的 统维护服务
劳务
海信国际营销 接受代理、维修服务 1,239
海信电商 接受代理服务 682
接受物业、技术支持、
海信电器 627 2,005 0.03% -68.73%
广告服务
海信关联方合计 851,810 1,461,287 29.96% -41.71%
向关联人销
销售家电产品 35,006 74,000 1.22% -52.69%
售产品、商品
向关联人销
销售原材料、零部件 175 2483 0.01% -92.95%
售原材料
向关联人销
销售模具 1,335 4000 0.05% -66.63%
售模具
向关联人提 海信日立
提供维修服务 4 40 0.00% -90.00%
供劳务
向关联人采
采购家电产品 3 2513 0.00% -99.88%
购产品、商品
向关联人采
采购原材料、零部件 651 1950 0.03% -66.62%
购原材料
海信日立合计 37,174 84,986 1.30% -56.26%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 主要因为本公司根据实际经营发展需求和市场需求
在较大差异的说明 调整导致。
主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计
整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，
存在较大差异的说明
不会损害公司及中小股东利益。
5
二、关联人介绍和关联关系
海信集团、海信电器、海信电商以及海信日立的基本情况介绍、与本公司的关联关
系以及履约能力分析请详见原公告，海信国际营销相关情况介绍如下：
（一）关联方的基本情况介绍
主要股东
关联 法定代
注册资本 住所 主营业务 或实际控
方 表人
制人
货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止
青岛市
的不得经营，法律行政法规限制经营的，取得
经济技 海信集团
海信 许可证后方可经营）；企业营销策划；承办中
术开发 间接持有
国际 林澜 3000 万元 外合资、合作生产业务，承办“三来一补”业
区前湾 36.47%的
营销 务（以上范围需经许可经营的，凭许可证经
港路 218 股权
营）；遥控器、消磁线圈、电器件、空调件等
号
生产销售。
上述关联人不存在被认定为失信被执行人的情况。
（二）与本公司的关联关系
海信国际营销的实际控制人为海信集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，海信国际营销为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
截至 2018 年 9 月 30 日，海信国际营销未经审计资产总额为 318.91 亿元，净资产
为 16.98 亿元，2018 年 1-9 月海信国际营销实现营业收入 248.06 亿元，净利润-0.92
亿元。
根据上述关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作
能力，本公司董事会认为上述关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联
交易服务、货物及款项。
三、关联交易主要内容、关联交易目的和对本公司的影响以及独立非执行董事事
前认可（事前同意）情况和发表的独立意见请详见原公告。
四、备查文件
（一）本公司与海信集团、海信电器以及海信电商签署的《业务合作框架协议》；
（二）本公司与海信日立签署的《业务框架协议》；
（三）第十届董事会 2018 年第四次临时会议决议；
（四）独立非执行董事对公司第十届董事会 2018 年第四次临时会议相关事项的独立
意见；
6
（五）《业务合作框架协议》项下本公司与海信国际营销2019年日常关联交易预计
明细表。
五、其他说明
本公司第十届董事会2018年第四次临时会议审议以及将于本公司2019年第一次临
时股东大会审议的《本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司以及青岛
海信电子商务有限公司于2018年11月26日签订的<业务合作框架协议>以及在该项协议
下拟进行的持续关联交易及有关年度上限》的议案具体说明，以本公告为准。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2018年12月7日
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