| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-25
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关于回购公司A股股份完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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海信家电现发布 |
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2024-07-17
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案 |
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2024-07-17
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第十二届董事会2024年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海信家电现发布 |
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2024-07-17
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案 |
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2024-07-13
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关于2024年A股员工持股计划非交易过户完成的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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海信家电现发布 |
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2024-07-05
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告，其它 |
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海信家电现发布 |
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2024-07-04
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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海信家电现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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(000921) 海信家电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 178818856.00 197881861.00
机构专用 64373808.00 49106410.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 49473648.00 16516866.00
中信证券股份有限公司上海分公司 33255642.00 5059670.00
机构专用 26488724.00 2449490.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 178818856.00 197881861.00
机构专用 64373808.00 49106410.00
机构专用 39188075.00
机构专用 36801341.00
机构专用 33567965.00
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2024-06-26
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关于董事会、监事会换届选举完成的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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海信家电现发布 |
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2024-06-25
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2023年度股东周年大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海信家电现发布 |
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2024-06-18
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告，其它 |
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海信家电现发布 |
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2024-06-12
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关于取消2023年度股东周年大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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海信家电现发布 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司《2023年度董事会工作报告》。
2.00 审议及批准本公司《2023年度监事会工作报告》。
3.00 审议及批准本公司《2023年年度报告全文及其摘要》。
4.00 审议及批准《经审计的本公司2023年度财务报告》。
5.00 审议及批准本公司《2023年度利润分配方案》。
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。
7.00 审议及批准本公司《2024年度开展外汇衍生品业务专项报告》。
8.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
9.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。
10.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。
11.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。
12.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。
13.00 审议及批准《关于修改<公司章程%有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改%公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。
14.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.02 选举贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.03 选举于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.04 选举胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.05 选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.06 选举朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
15.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》
15.01 选举李志刚先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
15.02 选举蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
15.03 选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
16.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届监事会股东代表监事的议案》
16.01 选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准
16.02 选举孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司《2023年度董事会工作报告》。
2.00 审议及批准本公司《2023年度监事会工作报告》。
3.00 审议及批准本公司《2023年年度报告全文及其摘要》。
4.00 审议及批准《经审计的本公司2023年度财务报告》。
5.00 审议及批准本公司《2023年度利润分配方案》。
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。
7.00 审议及批准本公司《2024年度开展外汇衍生品业务专项报告》。
8.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
9.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。
10.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。
11.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。
12.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。
13.00 审议及批准《关于修改<公司章程%有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改%公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。
14.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.02 选举贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.03 选举于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.04 选举胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.05 选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.06 选举朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
15.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》
15.01 选举李志刚先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
15.02 选举蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
15.03 选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
16.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届监事会股东代表监事的议案》
16.01 选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准
16.02 选举孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司《2023年度董事会工作报告》。
2.00 审议及批准本公司《2023年度监事会工作报告》。
3.00 审议及批准本公司《2023年年度报告全文及其摘要》。
4.00 审议及批准《经审计的本公司2023年度财务报告》。
5.00 审议及批准本公司《2023年度利润分配方案》。
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。
7.00 审议及批准本公司《2024年度开展外汇衍生品业务专项报告》。
8.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
9.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。
10.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。
11.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。
12.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。
13.00 审议及批准《关于修改<公司章程%有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改%公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。
14.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.02 选举贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.03 选举于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.04 选举胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.05 选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.06 选举朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
15.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》
15.01 选举李志刚先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
15.02 选举蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
15.03 选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
16.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届监事会股东代表监事的议案》
16.01 选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准
16.02 选举孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司《2023年度董事会工作报告》。
2.00 审议及批准本公司《2023年度监事会工作报告》。
3.00 审议及批准本公司《2023年年度报告全文及其摘要》。
4.00 审议及批准《经审计的本公司2023年度财务报告》。
5.00 审议及批准本公司《2023年度利润分配方案》。
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。
7.00 审议及批准本公司《2024年度开展外汇衍生品业务专项报告》。
8.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
9.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。
10.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。
11.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。
12.00 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。
13.00 审议及批准《关于修改<公司章程%有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改%公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。
累积投票 提案14、15、16为等额选举
14.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.02 选举贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.03 选举于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.04 选举胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.05 选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
14.06 选举朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准
15.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》
15.01 选举李志刚先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
15.02 选举蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
15.03 选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准
16.00 审议及批准《关于选举本公司第十二届监事会股东代表监事的议案》
16.01 选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准
16.02 选举孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准 |
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2024-06-04
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关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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海信家电现发布 |
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2024-06-01
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关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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海信家电现发布 |
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2024-05-11
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第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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海信家电现发布 |
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2024-05-09
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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海信家电现发布 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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海信家电现发布 |
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2024-04-13
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H股公告-董事会会议通知 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2024-04-03
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H股公告-截至二零二三年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
深交所公告，财务指标 |
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海信家电现发布 |
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2024-03-30
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海信家电现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2024-03-16
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H股公告-董事会会议通知 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2024-03-15
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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海信家电现发布 |
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