| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-20
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年周年股东大会于2003年5月18日召开，会议通过了
2002年年度董、监事会报告书等议案。
公司2002年周年股东大会于2003年5月18日召开，会议通过了
下列议案：
1、2002年年度董、监事会报告书、2002年年度经审计的财务报
告、2002年年度利润分配预案及用公司法定盈余公积金及资本公积金
弥补公司累计亏损。
2、余晓阳辞去独立非执行董事职务，徐小鲁担任公司独立非执
行董事。
3、续聘公司审计师的提案。
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2003-06-26
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2003年4月12日，有媒介刊登对公司2002年年报分析的文章，对
公司2002年度的转销存货跌价准备、转回应收帐款坏帐准备、转回长
期投资减值准备、预提费用余额减少、预计负债余额减少的会计处理
提出疑问。公司对此作特别澄清，有关详情见公告全文。
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2004-03-26
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[20034预增](000921) 科龙电器：业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈
根据公司前三季度业已取得的经营业绩以及截至到本公告时为止
公司进行的2003年度业绩初步审计情况，经公司初步估算，2003年净
利润同比2002年将有50%以上的增长。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 7.20
二、不分配，不转增。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 1.66 |
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2004-04-30
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召开2003年股东周年大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2004年6月19日（星期六）召开2003年度股东周年大会，
审议及批准《广东科龙电器股份有限公司2003年年度董事会报告书》
等。
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2004-06-21
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召开2003年股东周年大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）拟定于2004年6月19日（星期六）召开2003年度股东周年大会，具体内容如下：
一、会议召集人：本公司董事会
二、会议时间：2004年6月19日（星期六）上午10：00，会议为期半天
三、会议地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
四、会议审议事项： (一)普通决议案：
(1) 审议及批准《广东科龙电器股份有限公司2003年年度董事会报告书》； (2) 审议及批准《广东科龙电器股份有限公司2003年年度监事会报告书》； (3) 审议及批准《广东科龙电器股份有限公司2003年年度经审计的财务 报告》；
(4) 审议及批准2003年年度利润分配预案;
(5) 审议及批准本公司董事会提出的《续聘公司审计师的提案》，并授权 董事会确定审计师酬金;
(6) 审议及批准《关于修改本公司股东大会议事规则的议案》；
股东大会议事规则第37条原内容：
股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。
修改为：
股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。凡任何股东须按香港联交所上市规则就某一事项放弃投票或只能就某一事项投赞成或反对票，任何股东或其代表违反有关规定或限制的投票，不得计入表决票数内。
(7)审议及批准《关于修改本公司董事会会议议事规则的议案》；
董事会会议议事规则第24条原内容：
会议作出决议时，与该决议有利害关系的董事应当回避且无表决权，也不得代理其他董事参加表决，在计算出席会议的法定董事人数时，该董事不予计入。
修改为：
会议作出决议时，与该决议有利害关系的董事应当回避且无表决权，也不得代理其他董事参加表决，在计算出席会议的法定董事人数时，该董事不予计入。董事不得在任何批准其或其任何联系人（按香港联交所上市规则的定义）拥有重大权益的合约或安排或任何建议的董事会决议进行投票，亦不得列入会议的法定人数内。
（二）特别决议案
审议及批准以特别决议案方式通过《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会向中国有关政府机关提交本公司经修改的公司章程。具体修改内容如下：
(1)公司章程第1.2条、第25.3条： 公司章程第1.2条：
原内容：
「注册中文名称：广东科龙电器股份有限公司
公司英文名称：GUANGDONG KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
公司住所：中国广东省顺德市容桂区容港路8号
邮政编码： 528303
电 话： (765) 8362570
传 真： (765) 8361055」
修改为：
「注册中文名称：广东科龙电器股份有限公司
公司英文名称：GUANGDONG KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
公司住所：中国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
邮政编码：528303
电 话：(757) 28362570
传 真：(757)28361055」
公司章程第25.3条：
原内容：
「下列名词和词语在本章程内具有如下意义，根据上下文具有其它意义的除外：
「本章程」 指 公司章程
「董事会」 指 公司董事会
「董事长」 指 董事会的董事长
「董事」 指 公司的任何董事
「普通股」 指 公司任何内资股或境外上市外资股
「公司住所」 指 公司位于中国广东省顺德市容桂区容港路8号
的法定地址
「人民币」 指 中国的法定货币
「董事会秘书」 指 董事会委任的公司秘书
「中国」及「国家」 指 中华人民共和国
「 香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司
「公司」 指 本公司，即广东科龙电器股份有限公司
「会计师事务所」 指 与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所
指的「核数师」含义相同
「国家体改委」 指 中国国务院国家经济体制改革委员会
修改为：
下列名词和词语在本章程内具有如下意义，根据上下文具有其它意义的除外：
「本章程」 指 公司章程
「董事会」 指 公司董事会
「董事长」 指 公司董事长
「董事」 指 公司的任何董事
「普通股」 指 公司任何内资股或境外上市外资股
「公司住所」 指 公司位于中国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路
8号的法定地址
「人民币」 指 中国的法定货币
「董事会秘书」 指 董事会委任的公司秘书
「中国」或「国家」 指 中华人民共和国
「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司
「公司」 或「本公司」 指 本公司，即广东科龙电器股份有限公司
「会计师事务所 指 与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所指
的「核数师」含义相同
「国家体改委」 指 国家经济体制改革委员会
(2)公司章程第8.22条：
原内容：
股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。 修改为：
股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。凡任何股东须按香港联交所上市规则就某一事项放弃投票或只能就某一事项投赞成或反对票，任何股东或其代表违反有关规定或限制的投票，不得计入表决票数内。
(3) 公司章程第10.3条：
原内容：
公司董事会、监事会均有权向股东大会提出提案，提名董事候选人或更换公司董事。
以及持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向股东大会提出提案，更换公司董事；但在其提名董事候选人时，应按照每持有有表决权股份总数的百分之五即有权提名一名董事候选人的比例（对于不足百分之五的余额，忽略不计），确定其最多提名人数。
有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，至晚应当在股东大会召开前七天发给公司董事会。有关提名董事候选人及更换董事的提案，适用本章程的规定。
修改为：
公司董事会、监事会均有权向股东大会提出提案，提名董事候选人或更换公司董事。
以及持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向股东大会提出提案，更换公司董事；但在其提名董事候选人时，应按照每持有有表决权股份总数的百分之五即有权提名一名董事候选人的比例（对于不足百分之五的余额，忽略不计），确定其最多提名人数。
有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，不得早于寄发有关进行董事选举的股东大会通知后翌日，亦不得迟于在股东大会召开前七天发给公司董事会。有关提名董事候选人及更换董事的提案，适用本章程的规定。
(4) 公司章程第10.16条：
原内容：
董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处理建议前四个月内已处置了固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的百分之三十三，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。
本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。
公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。
修改为：
董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处理建议前四个月内已处置了固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的百分之三十三，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。
本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。
公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。 公司对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上同意，或者经股东大会批准。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；不得为控股股东及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(5) 公司章程第10.29条：
原内容：
董事会决议事项与某位董事有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权。在计算出席会议的法定董事人数时，该董事不予计入。
修改为： 董事会决议事项与某位董事有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权。在计算出席会议的法定董事人数时，该董事不予计入。董事不得在任何批准其或其任何联系人（按香港联交所上市规则的定义）拥有重大权益的合约或安排或任何建议的董事会决议进行投票，亦不得列入会议的法定人数内。
五、会议出席对象
(1) 于二零零四年五月十九日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥及于二零零四年五月三十日或之前（上午九时至下午五时）交回出席本公司股东会的确认回条，有权出席股东周年大会（或其任何续会）。详情请参阅出席确认回条。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员
(3)本公司聘请的专业人士
六、股东周年大会登记方法
(1) 法人股股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证在2004年5月30日（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记；
(2) 个人股股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明在2004年5月30日（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
(3) 委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证应在2004年5月30日（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
七、注意事项
(1) 持有本公司每股面值人民币1.00元的H股（「H股」）持有人应注意，H股将于二零零四年五月十九日至二零零四年六月十九日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续。期间不会办理股份过户手续。
(2) 参加股东周年大会的股东往返交通及食宿费用自理。
八、本公司联系方式
本公司董事会秘书室地址：
广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
广东省科龙电器股份有限公司董事会秘书室
电话：（0757）28362570
传真：（0757）28361055
邮编：528303
联系人：李淋、余玩丽
特此公告。
广东科龙电器股份有限公司
董 事 会
二零零四年四月三十日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东科龙电器股份有限公司2003年股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
（执照号码）
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2004-10-28
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董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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科龙电器董事会于2004年10月27日召开会议，通过了以下决议：
1、审议通过了公司2004年第三季度报告；
2、审议通过了《广东科龙威力电器有限公司合资经营合同》。
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2003-04-28
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（000921）ST 科 龙公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-08
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日有关媒体报道公司管理层于近期透露深交所将撤销对公司股
票实施特别处理，公司对此所作的澄清。
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2003-06-03
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撤销公司股票交易特别处理，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
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自2003年6月4日起，公司股票简称恢复为“科龙电器”，股票报
价的日涨跌幅限制恢复为10%，股票代码不变。公司股票于2003年6月
3日停牌一天。
经公司申请，深交所决定撤销对公司股票实施的特别处理。
自2003年6月4日起，公司股票简称恢复为“科龙电器”，股票报
价的日涨跌幅限制恢复为10%，股票代码不变。公司股票于2003年6月
3日停牌一天。
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1999-06-07
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H增发A股，发行数量：11000万股，增发价:9.98元/股，增发中签率公告日 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1999-06-08
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H增发A股，发行数量：11000万股，增发价:9.98元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1999-06-08
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H增发A股，发行数量：11000万股，增发价:9.98元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1999-06-02
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1999.06.02是科龙电器(000921)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日H增发A股(发行价:9.98: 发行总量:11000万股,发行后总股本:99200.7万股) |
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1999-06-02
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1999.06.02是科龙电器(000921)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:9.98: 发行总量:11000万股,发行后总股本:99200.7万股) |
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1999-06-07
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1999.06.07是科龙电器(000921)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日H增发A股(发行价:9.98: 发行总量:11000万股,发行后总股本:99200.7万股) |
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1999-06-08
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1999.06.08是科龙电器(000921)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日H增发A股(发行价:9.98: 发行总量:11000万股,发行后总股本:99200.7万股) |
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2005-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-25 |
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2004-10-29
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2004年第三季度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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科龙电器于2004年10月28日公布了2004年第三季度报告，现将报告中
第2.3条报告期末前十名流通股股东持股表进行更正。
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2004-09-14
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信息披露义务人未能按期办理股份过户 |
深交所公告，股权转让 |
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关于科龙电器股东广东格林柯尔企业发展有限公司与佛山市顺德
区信宏实业有限公司《法人股转让协议》事宜。
截止2004年9月12日，科龙电器仍未能收到任何关于此项股权过户
事宜的文件或股权过户确认函。经再次向信息披露义务人查询，得知
一金融机构仍须对此次资产转让对信贷风险的影响进行评估，相关手
续仍在办理过程中。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-23
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1604
2、每股净资产(元) 2.9874
3、净资产收益率(%) 5.37
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-04
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联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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即日起公司面对投资者的咨询电话将由(0765)8362570变更为
(0757)28362570,传真号将由(0765)8361055变更为(0757)28361055。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 6.37
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2003-04-05
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2002年年报补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2003年4月3日公布的国内2002年年度业绩摘要作补充公告。
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2003-05-18
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召开二OO二年度股东周年大会，上午十时 |
召开股东大会 |
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| 广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会定于2003年5月18日星期日上午十时在广东省顺德市本公司总部会议室召开2002年度周年股东大会上，审议以下事项：
1、审议及批准《广东科龙电器股份有限公司2002年年度董事会报告书》；
2、审议及批准《广东科龙电器股份有限公司2002年年度监事会报告书》；
3、审议及批准《广东科龙电器股份有限公司2002年年度经审计的财务报告》；
4、审议及批准2002年年度利润分配预案；
5、审议及批准《关于用本公司法定盈余公积金及资本公积金弥补公司累计亏损的议案》；
6、审议及批准《更换董事的提案》；
广东科龙电器股份有限公司董事会
2003年3月28日
附注：
1）凡持有本公司股份，并于2003年4月17日办公时间结束时名列本公司股东名册之股东，请于2003年4月28日（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会秘书室办理出席会议的登记手续。异地股东亦可于2003年4月28日之前以信函或传真方式登记。
2）周年股东大会为期半天，股东往返交通及食宿费用自理。
3) 本公司董事会秘书室地址：
广东省顺德市容桂镇容港路8号
广东省科龙电器股份有限公司董事会秘书室
电话：（0765）8362570
传真：（0765）8361055
邮编：528303
联系人：余玩丽、钟亮
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东科龙电器股份有限公司股东周年股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
（执照号码）
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-01
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2002年主要财务指标及分红预案，特停 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2025
2、每股净资产(元) 2.7079
3、净资产收益率(%) 7.48
二、不分配，不转增。
三、因德勤华永会计师事务所为公司2002年年报出具了保留意见
的审计报告。根据有关规定，公司需自年报刊登之日起，申请股票暂
时停牌，并在限期内对有关涉及财务方面的事项予以纠正。待公司公
布调整后的2002年年报后股票恢复交易。
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2003-04-04
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1021
2、每股净资产(元) 2.5957
3、净资产收益率(%) 3.93
二、不分配，不转增。
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