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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 ，2005-04-30 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0647
2、每股净资产(元) 2.8257
3、净资产收益率(%) -2.29
二、不分配不转增。(000921) 科龙电器：
2005年05月09日 开市起复牌 |
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2005-04-29
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因不能如期刊登临时报告公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告，停牌 |
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| 广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）因无法于2005年4月29日对一股价敏感资料作一信息披露，本公司特申请本公司股票（证券代码：000921，证券简称：科龙电器）于2005年4月29日停牌一天，待该股价敏感资料披露完毕后，本公司股票（证券代码：000921，证券简称：科龙电器）再恢复正常交易。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一天 ，2005-04-30 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.061
2、每股净资产(元) 2.8867
3、净资产收益率(%) 2.11(000921) 科龙电器：
科龙电器因无法于2005年4月29日对一股价敏感资料作一信息披露，公司特申请公司股票于2005年4月29日停牌一天，待该股价敏感资料披露完毕后，公司股票再恢复正常交易 |
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2005-04-29
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召开2004年股东周年大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会谨定于2005年6月28日（星期二）上午11：00在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室。
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月28日（星期二）上午11：00
2、召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
（二）会议审议事项
1、以普通决议案方式审议以下议案：
议案一 《董事会工作报告》
议案二 《经审计的2004年度财务报告》
议案三 《本公司2004年度利润分配预案》
议案四 《关于聘请深圳大华天诚会计师事务所及德豪嘉信会计师
事务所为本公司2005年财政年度境内外审计师的议案》
议案五 《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
议案六 《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
议案七 《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》
议案八 《关于修改<信息披露制度>部分条款的议案》
议案九 《监事会工作报告》
2、以特别决议案方式审议以下议案：
议案十 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案十一 《关于授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的议案》
以上1-3项及5－11项议案的有关内容详见2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及2005年4月29日的《香港商报》、《China Daily》；
以上第4项议案的内容详见2005年6月4日的《中国证券报》、《证券时报》及2005年6月6日的《香港商报》、《China Daily》。
（三）本次会议出席对象
1、于2005年5月27日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥及于2005年6月8日或之前（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）交回出席本公司股东会的确认回条（出席确认回条详情请参阅附件一），有权出席2004年股东周年大会。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（四）股东周年大会登记办法
1、内资股法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证于2005年6月8日（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记；
2、内资股个人股股东持本人身份证、股东帐户卡于2005年6月8日（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
3、拟出席本公司2004年股东周年大会的H股股东，除应当在2005年6月8日或之前将出席上述大会的确认回条交由本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2005年5月27日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。
4、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证于2005年6月8日（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（五）注意事项
1、持有本公司每股面值人民币1.00元的H股（「H股」）持有人应注意，
H股将于2005年5月28日至2005年6月28日暂停办理H股股东过户登
记手续。
2、参加股东周年大会的股东往返交通及食宿费用自理。
（六）本公司联系方式
本公司董事会秘书室地址：
广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
电话：（0757）28362570 28362148
传真：（0757）28361055
邮编：528303
联系人：余玩丽、李淋
特此公告。
广东科龙电器股份有限公司
董事会
二OO五年六月九日
附件一：确认回执
广东科龙电器股份有限公司Guangdong kelon electrical holdings Company Limited（于中华人民共和国成立之股份有限公司）参加广东科龙电器股份有限公司2004年股东周年大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广东科龙电器股份有限公司（「本公司」）2004年股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名：_____________________ 持股情况：______________________股身份证号码：_______________ 电话号码：______________________ _地址：______________________________________________________________日期：_____________________ 股东签名：______________________________
附注：
1. 2005年5月27日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在2005年5月27日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。
由2005年5月28日（星期六）起至2005年6月28日（星期二）止，公司将暂停办理H股股东过户登记手续。
2. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3. 请提供身份证复印件。
4. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5. 此表可采用来人、来函或传真的形式，于2005年6月8日或之前送达本公司。
6. (1) 如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：528303
(2) 如此表采用传真形式，请传至：
广东科龙电器股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东科
龙电器股份有限公司2004年股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：委托日期：2005年 月 日
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2005-04-28
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重大事项，停牌一天 |
停牌公告 |
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公司将于2005年4月29日对一股价敏感资料作一信息披露，本公司已向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所批准本公司股票（证券代码：000921，证券简称：科龙电器）于2005年4月28日停牌一天，待该股
价敏感资料披露完毕后，本公司股票（证券代码：000921，证券简称：科龙电器）再恢复正常交易。
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2005-04-27
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[20044预亏](000921) 科龙电器：2004年度业绩修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩修正
科龙电器预计2004年度将出现亏损，全年亏损金额约为6千万元人民币 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25 |
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2004-11-29
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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科龙电器董事会于2004年11月26日召开会议，审议通过了以下事项：
一、《关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事侯选人名单的议案》。
二、提请2005年第一次临时股东大会授权董事会利用公司自有资金进行H股
回购的议案。
三、《关于召开2005年第一次临时股东大会、2005年内资股第一次临时股
东大会及2005年境外上市外资股第一次临时股东大会的通知》。
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2005-01-17
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2004年11月26日以书面议案的方式召开会议，会议应到 9人，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下事项：
一、《关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事侯选人名单的议案》
鉴于本公司第四届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事会须进行换届。现本公司董事会提名顾雏军先生、刘从梦先生、李振华先生、严友松先生、张宏先生和方志国先生作为本公司第五届董事会执行董事候选人。
同时，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本公司董事会提名陈庇昌先生、李公民先生和徐小鲁先生作为本公司第五届董事会独立非执行董事候选人。
以上执行董事候选人、独立非执行董事侯选人将提交本公司2005年第一次临时股东大会选举。其中，根据《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》规定，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核，审核无异议后，经股东大会表决。（执行董事候选人简历、独立非执行董事候选人简历见附件一） 本公司独立董事发表了独立意见，认为本次提名董事侯选人的程序符合有关规定，提名的董事侯选人符合董事任职资格。
二、通过提请2005年第一次临时股东大会授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的议案：同意并授权本公司董事会在依法定程序取得有关机构的批准后，利用本公司自有资金购回不超过本公司已发行H股10%（即约4596万股）的H股股份，并提请股东大会授权本公司董事会对本公司章程进行相应修订及办理工商变更登记手续。
三、审议通过《关于召开2005年第一次临时股东大会、2005年内资股第一次临时股东大会及2005年境外上市外资股第一次临时股东大会的通知》，其中2005年第一次临时股东大会会议通知如下：
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：2005年1月15日（星期六）上午11：00
（三）会议地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
（四）会议审议事项：
以普通决议案方式审议及批准下列议案：
1、《关于本公司董事会换届选举的议案》
2、《关于本公司监事会换届选举的议案》
以特别决议案方式审议及批准下列议案：
3、《关于提请股东大会授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的议案》
（五）会议出席对象
1、 于2004年12月15日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥及于2004年12月24日或之前（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）交回出席本公司股东会的确认回条（出席确认回条详情请参阅附件二），有权出席2005年第一次临时股东大会。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（六）、临时股东大会登记方法
1、 内资股法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证于2004年12月24日（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记；
2、 内资股个人股股东持本人身份证、股东帐户卡于2004年12月24日（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
3、拟出席本公司2005年第一次临时股东大会的H股股东，除应当在2004年12月24日或之前将出席上述大会的确认回条交由本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2004年12月15日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。
4、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件三）、委托人股东帐户卡、委托人身份证于2004年12月24日（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（七）、注意事项
1、持有本公司每股面值人民币1.00元的H股（「H股」）持有人应注意，H股将于2004年12月16日至2005年1月15日暂停办理H股股东过户登记手续。
2、参加临时股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
（八）、本公司联系方式
本公司董事会秘书室地址：
广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
电话：（0757）28362570 28362148
传真：（0757）28361055
邮编：528303
联系人：李淋 余玩丽
特此公告 |
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2004-10-15
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关于法人股股份转让过户完成的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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科龙电器单一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司与佛山市
顺德区信宏实业有限公司于2004年6月10日在广东省佛山市顺德区
签署了关于科龙电器股份的《法人股转让协议》，信宏公司将其持有
的科龙电器57,436,439股法人股（占科龙电器已发行股份的5.79%）
转让给格林柯尔，转让价格为每股人民币1.7元，转让总价为人民
币97,641,946.3元。
2004年10月14日，科龙电器接获格林柯尔和信宏公司通知，两家
公司已办理完毕此次股份过户登记手续。
此次股份转让完成后，格林柯尔持有科龙电器的股份数目将由
转让前的204,775,755股增加至转让后的262,212,194股，占科龙电
器已发行股份总数的百分比亦由转让前的20.64%上升至转让后的
26.43%，信宏公司则不再持有科龙电器股份。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.2085
2、每股净资产(元) 3.0398
3、净资产收益率(%) 6.86
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2004-08-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，有关香港媒体报道提及公司已于近期向深圳证券交易所呈
交了半年度业绩报告，并提及公司将向公司股东以一送一的方式派送
红股。现公司特别澄清如下：
1、目前，公司2004年半年度业绩报告的编制工作仍在进行当中；
2、截止到公告时为止，公司及公司管理层并未披露过任何有关
公司2004年半年度业绩情况，更未对2004年半年度利润分配作出任何
预案，截止目前为止，公司未收到各位董事关于中期分配的动议，且
公司并未有计划对2004年半年度业绩进行审计 |
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2004-07-13
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关于信息披露义务人未能按期办理股份过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司已于2004年6月11日发布公告：2004年6月10日，公司单一
大股东广东格林柯尔企业发展有限公司已与佛山市顺德区信宏实业有
限公司签署了关于公司股份的《法人股转让协议》。
截止2004年7月12日，公司未能收到任何关于此项股权过户事宜
的文件或中国登记结算有限责任公司深圳分公司的股权过户确认函。
经向信息披露义务人查询，得知由于转让方信宏公司与—金融机构有
资金借贷关系，依金融贷款的商业惯例，债务人的重大资产转移应接
受债权人的监督，金融机构须对资产转让信贷风险的影响进行评估，
为维护与该金融机构一向以来的友好合作关系，转让方信宏公司在受
让方格林柯尔充分征询意见后，格林柯尔同意待该金融机构履行完毕
相关的手续后即办理相关的股权过户手续 |
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2004-08-13
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关于信息披露义务人未能按期办理股份过户的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司已于2004年6月11日发布公告：2004年6月10日,公司单一大股
东广东格林柯尔企业发展有限公司已与佛山市顺德区信宏实业有限公司
在广东省佛山市顺德区签署了关于公司股份的《法人股转让协议》。
截止2004年7月12日，由于公司未能收到任何关于此项股权过户事
宜的文件或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股权过户确认
函，因此公司亦就未能按期办理过户事宜向信息披露义务人进行过查
询，并及时作出了公告。
但截止2004年8月12日，公司仍未能收到任何关于此项股权过户事
宜的文件或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股权过户确认
函。经公司再次向信息披露义务人查询，得知一金融机构仍须对此次资
产转让对信贷风险的影响进行评估，相关手续仍在办理过程中。转让方
信宏公司在向受让方格林柯尔充分征询意见后，格林柯尔同意待该金融
机构履行相关的手续后即办理相关的股权过户手续。公司亦将对此次股
权转让情况进行及时的信息披露。
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1999-06-03
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1999.06.03是科龙电器(000921)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日H增发A股(发行价:9.98: 发行总量:11000万股,发行后总股本:99200.7万股) |
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1999-06-08
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1999.06.08是科龙电器(000921)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日H增发A股(发行价:9.98: 发行总量:11000万股,发行后总股本:99200.7万股) |
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1999-07-13
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1999.07.13是科龙电器(000921)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期H增发A股(发行价:9.98: 发行总量:11000万股,发行后总股本:99200.7万股) |
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1999-07-13
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H增发A股，发行数量：11000万股，增发价:9.98元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1999-06-02
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H增发A股，发行数量：11000万股，增发价:9.98元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-29
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召开2005年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 召开2005年内资股第一次临时股东大会的再次通知
科龙电器现就2005年内资股第一次临时股东大会召开的有关事项再次通知如下：
会议时间：2005年1月15日（星期六）上午10：00
会议地点：广东省佛山市顺德区公司总部会议室
会议审议事项：
《关于提请内资股临时股东大会授权董事会利用公司自有资金进行H股回购的议案》
(000921) 科龙电器：
科龙电器现就2005年第一次临时股东大会召开的有关事项再次通知如下：
会议时间：2005年1月15日（星期六）上午11：00
会议地点：广东省佛山市顺德区公司总部会议室
会议审议事项：
1、《董事会换届选举的议案》
2、《监事会换届选举的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会利用公司自有资金进行H股回购的议案》
(000921) 科龙电器：召开2005年境外上市外资股第一次临时股东大会的再次通知
科龙电器现就2005年境外上市外资股（"H股"）第一次临时股东大会召开的有关事项再次通
知如下：
会议时间：2005年1月15日（星期六）上午10：30
会议地点：广东省佛山市顺德区公司总部会议室
会议审议事项：
《关于提请H股临时股东大会授权董事会利用公司自有资金进行H股回购的议案》
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2000-06-15
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2000.06.15是科龙电器(000921)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:分红 |
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2005-01-18
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2005年外资股第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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科龙电器于2005年1月15日召开公司2005年外资股第一次临时股东大会，会议审议通过《关
于提请2005年外资股第一次临时股东大会授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的议案》。
(000921) 科龙电器：2005年内资股第一次临时股东大会决议公告
科龙电器于2005年1月15日召开公司2005年内资股第一次临时股东大会，会议审议通过
《关于提请2005年内资股第一次临时股东大会授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购
的议案》。
(000921) 科龙电器：高管变动
科龙电器董事会于2005年1月15日召开会议，会议审议通过了以下决议：
1、选举顾雏军为公司第五届董事会董事长；
2、选举刘从梦、李振华为公司第五届董事会副董事长；
3、聘任刘从梦为公司总裁；
4、聘任严友松、林澜为公司副总裁；
5、聘任李志成为公司财务总监；
6、聘请刘从梦兼任公司董事会秘书，同时聘任李志成为公司负责香港事务之公司秘书；
7、选举独立非执行董事陈庇昌、李公民、徐小鲁为公司第五届董事会审计委员会委员；
8、聘任钟亮为公司证券事务代表，以上人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
(000921) 科龙电器：选举监事会主席
科龙电器第五届监事会第一次会议于2005年1月15日召开，会议选举曾俊洪为公司第五
届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
科龙电器于2005年1月15日召开公司2005年第一次临时股东大会，会议审议通过下列议
案：
1、批准委任顾雏军等人为公司执行董事；
2、批准委任陈庇昌等人为公司独立非执行董事；
3、批准委任白云峰、曾俊洪为公司股东代表监事。
4、《关于提请2005年第一次临时股东大会授权董事会利用本公司自有资金进行H股回购的
议案》。
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2002-07-18
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2002.07.18是科龙电器(000921)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 5.26
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2003-08-18
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（000921）科龙电器公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2004-06-11
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股东持股变动提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司与佛山市顺德区
信宏实业有限公司于2004年6月10日签署了关于公司股份的《法人股
转让协议》，信宏公司将其持有的公司57,436,439股法人股（占公司
已发行股份的5.79%）转让给格林柯尔，转让价格为每股人民币1.7
元，转让总价为人民币97,641,946.3元。股份转让完成后，格林柯
尔持有公司的股份数目将由转让前的204,775,755股增加至转让后的
262,212,194股，占公司已发行股份总数的百分比亦由转让前的20.64%
上升至转让后的26.43%，信宏公司则不再持有公司股份。
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2004-06-12
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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佛山市顺德区信宏实业有限公司将其持有的公司的57436439股
法人股（占公司全部已发行之股份的5.79％)转让给广东格林柯尔企
业发展有限公司。信宏实业和格林柯尔企业发展分别就此发布股东
持股变动报告书。
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2004-06-22
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2003年年度股东周年大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司于2004年6月19日召开公司2003年股东周年大会，会议通过
了下列议案：
1、2003年年度董事会报告书。
2、2003年年度监事会报告书。
3、2003年年度经审计的财务报告。
4、2003年年度利润分配预案。
5、《续聘公司审计师的提案》，并授权董事会确定审计师酬金。
6、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
7、《关于修改公司董事会会议议事规则的议案》。
8、《关于修改公司章程的议案》 |
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2003-05-19
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因召开股东大会停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-05-20
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年周年股东大会于2003年5月18日召开，会议通过了
2002年年度董、监事会报告书等议案。
公司2002年周年股东大会于2003年5月18日召开，会议通过了
下列议案：
1、2002年年度董、监事会报告书、2002年年度经审计的财务报
告、2002年年度利润分配预案及用公司法定盈余公积金及资本公积金
弥补公司累计亏损。
2、余晓阳辞去独立非执行董事职务，徐小鲁担任公司独立非执
行董事。
3、续聘公司审计师的提案。
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