股票代码：000921                   股票简称：海信家电              公告编号：2020-056

                           海信家电集团股份有限公司

                   第十届董事会 2020 年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2020 年 8 月 6 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2020 年第三次会议的通知。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议于 2020 年 8 月 20 日以书面议案方式召开。
    2、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    （三）会议主持人：董事长汤业国
    （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    （一）审议及批准本公司《2020年半年度报告全文和摘要》及《2020年中期业绩
公 告 》； （本公 司《 2020年 半 年度 报告 》的 具 体内 容已 于同 日 登载 在巨 潮资 讯 网
www.cninfo.com.cn；《2020年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网；《2020年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网
站www.hkexnews.hk。）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议及批准本公司《2020年半年度财务报告（未经审计）》；（本公司《2020
年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网。）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估
报告》。（董事长汤业国先生、董事贾少谦先生、林澜先生及代慧忠先生作为关联董事
回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网。）


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    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告
同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2020年第三次会议决议。
    （二）独立非执行董事对第十届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                           海信家电集团股份有限公司董事会
                                                    2020年8月20日




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