海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

 对公司第十届董事会 2020 年第九次临时会议相关事项的事前认可说明

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限
公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司本次董事会审
议的相关事项发表事前认可说明如下：
    公司事前就公司拟与青岛海信金融投资股份有限公司、青岛海信电子设备股份有限
公司、青岛海信国际营销股份有限公司共同对青岛海信金融控股有限公司（「海信金控
公司」）进行增资的关联交易通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我
们认真审阅了关联交易相关文件后，认为：本次公司与关联方共同对海信金控公司进行
等比例增资是为了满足海信金控公司业务需要，有利于海信金控公司业务规模的提升，
增强企业竞争力，从而有利于提升公司的投资收益，符合公司及广大股东的利益。本次
关联交易遵循公平合理的原则，《增资扩股协议》约定的条款公允合理，符合一般商业
原则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本项关联
交易议案提交董事会审议。


                                       独立非执行董事：马金泉    钟耕深   张世杰
                                                   2020 年 9 月 28 日




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