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公司公告

海信家电:独立非执行董事对公司第十届董事会2020年第十一次临时会议相关事项的事前认可说明2020-11-18  

                                       海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

对公司第十届董事会 2020 年第十一次临时会议相关事项的事前认可说明

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,作为海信家电集团股份有限
公司(「公司」)的独立非执行董事,我们本着认真、负责的精神,对公司本次董事会审
议的相关事项发表事前认可说明如下:
    公司事前就公司拟对青岛海信金融控股有限公司(「海信金控公司」)进行增资的关
联交易通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通,我们认真审阅了关联交易
相关文件后,认为:本次公司与关联方共同对海信金控公司进行增资是为了满足海信金
控公司业务需要,有利于海信金控公司业务规模的提升,增强企业竞争力,从而有利于
提升公司的投资收益,符合公司及广大股东的利益。海信金控公司受地方金融监管机构
监管,严格遵守相关监管规定,业务正常、风险可控。本次增资价格以海信金控公司
2020 年 9 月 30 日为基准日经评估的净资产确定,遵循公平合理的定价原则,《增资扩
股协议》约定的条款公允合理,符合一般商业原则,不存在损害公司及公司股东,特别
是中小股东利益的情形。我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议。


                                       独立非执行董事:马金泉   钟耕深   张世杰
                                                   2020 年 11 月 17 日




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