股票代码：000921             股票简称：海信家电             公告编号：2021-005

                          海信家电集团股份有限公司
              第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2021 年 1 月 18 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议的通知。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议于 2021 年 1 月 22 日以书面议案方式召开。
    2、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    （三）会议主持人：董事长汤业国
    （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK)
Ltd.签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上
限。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《H 股公告-持续关联交易》。）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告
同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2021 年第一次临时会议
决议。
    （二）独立非执行董事对第十届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意


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见。


    特此公告。
                     海信家电集团股份有限公司董事会
                                   2021 年 1 月 22 日




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