股票代码：000921                 股票简称：海信家电          公告编号：2021-029

                          海信家电集团股份有限公司

                第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2021 年 4 月 28 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2021 年第五次临时会议的通
知。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议于 2021 年 5 月 7 日以书面议案方式召开。
    2、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    （三）会议主持人：董事长汤业国
    （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
       审议及批准《关于提议召开本公司2021年第二次临时股东大会的议案》。（本议案
具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布
的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第五次临时会议决议。


    特此公告。
                                              海信家电集团股份有限公司董事会
                                                       2021年5月7日




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