股票代码：000921                股票简称： 海信家电            公告编号：2021-030

                           海信家电集团股份有限公司

                 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2021 年 5 月 25 日（星期二）下
午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2021 年第二次临时股东大会（「本次股东大
会」），具体事项如下：
       一、召开会议基本情况
    （一）会议召集人：本公司董事会
    （二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会 2021 年第五次临
时会议审议，同意于 2021 年 5 月 25 日召开本公司 2021 年第二次临时股东大会，召开
本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
    （三）会议召开日期与时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 3:00 起
    2、网络投票时间： 2021 年 5 月 25 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 25 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    （四）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提
供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （五）股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）
    （六）出席对象：
    1、于 2021 年 5 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

                                         1
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2021 年 5 月 20 日或之前（上午 8:30
－11:00，下午 1:30－4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权
出席本次股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2021 年 5 月 7 日在披露
易网站（www.hkexnews.hk）发布的《临时股东大会通知》等相关公告。
       不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
       2、本公司董事、监事和高级管理人员
       3、本公司聘请的专业人士
       （七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会
议室
       二、会议审议事项
       以普通决议案方式审议如下事项：
       审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的《股份购买协议》以及在该项协
议下拟进行的交易。
       上述决议案内容请详见本公司于 2021 年 3 月 2 日发布的《关于认购三电控股株式
会社定向增发股份的公告》以及与本通知同日发布的《关于认购三电控股株式会社定向
增发股份的进展公告》、《2021 年第二次临时股东大会资料》。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码示例表
                                                                         备注
提案
                                    提案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票
100      总议案：所有提案                                                √
         审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的《股份购买协
1.00                                                                      √
         议》以及在该项协议下拟进行的交易。

       四、现场股东大会会议登记方法
       （一）A 股股东的登记方法
       1、登记方法
       （1）拟出席本次股东大会的 A 股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法
定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股
东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

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    （2）A 股委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
    2、登记时间：2021 年 5 月 20 日或之前(上午 8:30－11:00,下午 1:30－4:30)
    3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
                  海信家电集团股份有限公司证券部
                  邮编：528303     传真：（0757）28361055
    4、A 股受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信
函或传真的方式办理登记。
    （二）H 股股东的登记方法具体请详见本公司于 2021 年 5 月 7 日在披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的《临时股东大会通知》等相关公告。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360921
    2、投票简称：海信投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络


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服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、其它事项
    （一）会议联系方式：
    电话：（0757）28362570   传真：（0757）28361055
    联系部门：本公司证券部
    （二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
    （三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东
大会的进程按当日通知的进行。
    七、备查文件
    第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议。


    特此公告。


                                               海信家电集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 7 日




                                       4
附件一：确认回执

                            海信家电集团股份有限公司

                       2021 年第二次临时股东大会参加回执


    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2021 年第二次临时股东大会的本公司 A 股股东，需填写以下
确认表：
    姓名：_______________    __      ____       持股情况：__________________ __ 股
    身份证号码：______ ____    _      ___       电话号码：__________________     _
    地址：__________________________________________________________            __
    日期：________________         ___ __       股东签名：__________________ _____


附注：
         1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
         2.请提供身份证复印件。
         3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
         4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2021 年 5 月 20 日或之前送达本公
司。
         5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
         中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
         海信家电集团股份有限公司 证券部
         邮政编码：528303
         (2)如此表采用传真形式，请传至：
         海信家电集团股份有限公司
         传真号码：86-757-28361055




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       附件二：                    海信家电集团股份有限公司

                              2021 年第二次临时股东大会授权委托书

           兹全权委托             先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
       有限公司 2021 年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议
       相关文件：

                                                          备注
                                                          该列打
提案
                              提案名称                    勾的栏            表 决 意 见
编码
                                                          目可以
                                                          投票
100    总议案：所有提案                                       √    □同意    □反对   □弃权
       审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的
1.00                                                          √    □同意    □反对   □弃权
       《股份购买协议》以及在该项协议下拟进行的交易。
       委托人签名（盖章）：                 委托人身份证号码：
       委托人持有股数：                     委托人股东账号：
       代理人签名：                         代理人身份证号码：


                                                          委托日期：   年      月      日




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