海信家电：关于召开2020年度股东周年大会的通知2021-06-03
股票代码：000921 股票简称： 海信家电 公告编号：2021-036
海信家电集团股份有限公司
关于召开 2020 年度股东周年大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2021 年 6 月
25 日（星期五）下午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2020 年度股东周年大会（「本
次股东大会」）。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会 2021 年第六次临
时会议审议，同意于 2021 年 6 月 25 日召开本公司 2020 年度股东周年大会，召开本次
股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）下午 3:00 起
2、网络投票时间：2021 年 6 月 25 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 6 月 25 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网
络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
1、A 股股东股权登记日：2021 年 6 月 17 日
2、H 股股东暂停过户日：2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 25 日（包括首尾两日）
1
（七）出席对象：
1、于 2021 年 6 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2021 年 6 月 21 日或之前交回出席本次
股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。未能填妥或交回回执将
不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2021 年 6
月 2 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2020 年股东周年大会通知》等相关
公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部二
楼会议室
（九）中小投资者的表决应当单独计票
公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独
计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项：
（一）审议及批准本公司《2020 年度董事会工作报告》；
（二）审议及批准本公司《2020 年度监事会工作报告》；
（三）审议及批准本公司《2020 年年度报告全文及其摘要》；
（四）审议及批准《经审计的本公司 2020 年度财务报告》；
（五）审议及批准本公司《2020 年度利润分配方案》；
（六）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司
2021 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
（七）审议及批准本公司《2021 年度开展外汇衍生品业务专项报告》；
（八）审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；
（九）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司
董事会办理相关事宜的议案》；
2
（十）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事的议案》：
1、选举贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
2、选举林 澜先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
3、选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
4、选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
5、选举费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
6、选举夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
（十一）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会独立非执行董事的议案》：
1、选举马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
2、选举钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
3、选举张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。
（十二）审议及批准《关于选举本公司第十一届监事会股东代表监事的议案》：
1、选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；
2、选举孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
本次股东大会将听取独立非执行董事 2020 年度述职报告。上述第 1 至 9 项普通决
议案具体内容请详见本公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网发布的《2020 年年度报
告》、《董事会决议公告》、《监事会决议公告》。根据《公司章程》规定，本次会议
第 10 至 12 项议案，将采用累积投票制方式进行，执行董事、独立非执行董事的选举实
行分开投票方式。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无
异议后，本次股东大会方可进行表决。本次会议应选执行董事 6 人、独立非执行董事 3
人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述股东代表监事候选人若当选，将和本公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成本公司第十一届监事会。
普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
3
非累积投票提案
1.00 审议及批准本公司《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议及批准本公司《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议及批准本公司《2020 年年度报告全文及其摘要》 √
4.00 审议及批准《经审计的本公司 2020 年度财务报告》 √
5.00 审议及批准本公司《2020 年度利润分配方案》 √
审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
6.00 通合伙）担任本公司 2021 年度审计机构，并授权董事会 √
决定其酬金的议案》
审议及批准本公司《2021 年度开展外汇衍生品业务专项
7.00 √
报告》
审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财
8.00 √
的议案》
审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任
9.00 √
保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》
累积投票
提案 10、11、12 为等额选举
议案
审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事
10.00 应选人数 6 人
的议案》
选举贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事及决
10.01 √
定其薪酬标准
选举林 澜先生为本公司第十一届董事会执行董事及决
10.02 √
定其薪酬标准
选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事及决
10.03 √
定其薪酬标准
选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决
10.04 √
定其薪酬标准
选举费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事及决
10.05 √
定其薪酬标准
选举夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事及决
10.06 √
定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会独立非执
11.00 应选人数 3 人
行董事的议案》：
选举马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董
11.01 √
事及决定其薪酬标准
选举钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董
11.02 √
事及决定其薪酬标准
选举张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董
11.03 √
事及决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十一届监事会股东代表
12.00 应选人数 2 人
监事的议案》
选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事
12.01 √
及决定其薪酬标准
4
选举孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事
12.02 √
及决定其薪酬标准。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法
1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法
定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2021 年 6 月 21 日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须
将其转让文件及有关股票凭证于 2021 年 6 月 17 日或以前，送交香港证券登记有限公司。
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2021 年 6 月 21 日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360921
2、投票简称：海信投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
5
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举执行董事（提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥
有的选举票数在 6 位执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
（2）选举独立非执行董事（提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥
有的选举票数在 3 位独立非执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（3）选举股东代表监事（提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥
有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
6
1、投票时间：2021 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
（二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东
大会的进程按当日通知的进行。
七、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2021 年第六次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
7
附件一：确认回执
海信家电集团股份有限公司
2020 年度股东周年大会参加回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2020 年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名：_______________ __ ____ 持股情况：__________________ __ 股
身份证号码：______ ____ _ ___ 电话号码：__________________ _
地址：__________________________________________________________ __
日期：________________ ___ __ 股东签名：__________________ _____
附注：
1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2021 年 6 月 21 日或之前送达本公
司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信家电集团股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
8
附件二： 海信家电集团股份有限公司
2020 年度股东周年大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
有限公司 2020 年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关
文件：
备注
该列打勾
提案编码 普通决议案 表 决 意 见
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ □同意 □反对 □弃权
非累积投票提案
审议及批准本公司《2020 年度董事会工作报
1.00 √ □同意 □反对 □弃权
告》
审议及批准本公司《2020 年度监事会工作报
2.00 √ □同意 □反对 □弃权
告》
审议及批准本公司《2020 年年度报告全文及其
3.00 √ □同意 □反对 □弃权
摘要》
审议及批准《经审计的本公司 2020 年度财务报
4.00 √ □同意 □反对 □弃权
告》
5.00 审议及批准本公司《2020 年度利润分配方案》 √ □同意 □反对 □弃权
审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所
6.00 （特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度审计机 √ □同意 □反对 □弃权
构，并授权董事会决定其酬金的议案》
审议及批准本公司《2021 年度开展外汇衍生品
7.00 √ □同意 □反对 □弃权
业务专项报告》
审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行
8.00 √ □同意 □反对 □弃权
委托理财的议案》
审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理
9.00 人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关 √ □同意 □反对 □弃权
事宜的议案》
累积投票
议案 提案 10、11、12 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会
10.00 应选人数 6 人
执行董事的议案》
选举贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行
10.01 √
董事及决定其薪酬标准
选举林 澜先生为本公司第十一届董事会执行
10.02 √
董事及决定其薪酬标准
10.03 选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行 √
9
董事及决定其薪酬标准
选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行
10.04 √
董事及决定其薪酬标准
选举费立成先生为本公司第十一届董事会执行
10.05 √
董事及决定其薪酬标准
选举夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行
10.06 √
董事及决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会
11.00 应选人数 3 人
独立非执行董事的议案》：
选举马金泉先生为本公司第十一届董事会独立
11.01 √
非执行董事及决定其薪酬标准
选举钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立
11.02 √
非执行董事及决定其薪酬标准
选举张世杰先生为本公司第十一届董事会独立
11.03 √
非执行董事及决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十一届监事会
12.00 应选人数 2 人
股东代表监事的议案》
选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东
12.01 √
代表监事及决定其薪酬标准
选举孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东
12.02 √
代表监事及决定其薪酬标准。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2021 年 月 日
10
