股票代码：000921               股票简称： 海信家电           公告编号：2021-061

                          海信家电集团股份有限公司

                 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、召开会议基本情况
    （一）会议届次：海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2021 年 9 月
17 日（星期五）下午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2021 年第三次临时股东大
会（「本次股东大会」）。
    （二）会议召集人：本公司董事会
    （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2021 年第一次
会议审议，同意于 2021 年 9 月 17 日召开本公司 2021 年第三次临时股东大会，召开本
次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期与时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 3:00 起
    2、网络投票时间：2021 年 9 月 17 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 17 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网
络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日
    1、A 股股东股权登记日：2021 年 9 月 14 日
    2、H 股股东暂停过户日：2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 17 日（包括首尾两日）

                                        1
    （七）出席对象：
    1、于 2021 年 9 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2021 年 9 月 14 日或之前交回出席本次
股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。未能填妥或交回回执将
不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2021 年 8
月 30 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2021 年第三次临时股东大会通知》
等相关公告。
    不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会
议室
    （九）中小投资者的表决应当单独计票
    本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结
果将于股东大会决议公告中披露。
       二、会议审议事项
       以普通决议案方式审议如下事项：
    审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案。
    上述议案内容请详见本公司与本通知同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨
潮资讯网发布的《第十一届董事会 2021 年第一次会议决议公告》（公告编号：2021-058）
以及《关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2021-060）。
       三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
   100       总议案：所有提案                                         √
             审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有限公司借
  1.00                                                                 √
             款的议案。

       四、现场股东大会会议登记方法

                                        2
    （一）登记方法
    1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法
定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
    2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2021 年 9 月 14 日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须
将其转让文件及有关股票凭证于 2021 年 9 月 14 日或以前，送交香港证券登记有限公司。
    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
    （二）登记时间：2021 年 9 月 14 日或之前
    （三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
                     海信家电集团股份有限公司证券部
                     邮编：528303     传真：（0757）28361055
    （四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360921
    2、投票简称：海信投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。


                                       3
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、其它事项
    （一）会议联系方式：
    电话：（0757）28362570     传真：（0757）28361055
    联系部门：证券部
    （二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
    （三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东
大会的进程按当日通知的进行。
   七、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2021 年第一次会议决议。


    特此公告。


                                                海信家电集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 30 日




                                        4
附件一：确认回执

                            海信家电集团股份有限公司

                       2021 年第三次临时股东大会参加回执


    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2021 年第三次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确
认表：
    姓名：                                  持股情况：                       股
    身份证号码：                            电话号码：
    地址：
    日期：                                  股东签名：


附注：
         1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
         2.请提供身份证复印件。
         3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
         4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2021 年 9 月 14 日或之前送达本公
司。
         5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
         中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
         海信家电集团股份有限公司 证券部
         邮政编码：528303
         (2)如此表采用传真形式，请传至：
         海信家电集团股份有限公司
         传真号码：86-757-28361055




                                        5
    附件二：                    海信家电集团股份有限公司
                           2021 年第三次临时股东大会授权委托书

           兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
    有限公司 2021 年第三次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议
    相关文件：

                                                        备注
                                                      该列打勾
提案编码                   普通决议案                                     表 决 意 见
                                                      的栏目可
                                                        以投票
  100      总议案：所有提案                                √    □同意     □反对    □弃权
           审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有
  1.00                                                     √    □同意     □反对    □弃权
           限公司借款的议案。
    委托人签名（盖章）：                  委托人身份证号码：
    委托人持有股数：                      委托人股东账号：
    代理人签名：                          代理人身份证号码：


                                                      委托日期：2021 年      月      日




                                            6