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公司公告

海信家电:第十一届董事会2021年第二次临时会议决议公告2021-10-16  

                        股票代码:000921             股票简称:海信家电           公告编号:2021-072

                         海信家电集团股份有限公司

             第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于 2021 年 10 月 8 日以书面议案方
式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第二次临时会议的通知。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    (1)会议于 2021 年 10 月 15 日以书面议案方式召开。
    (2)董事出席会议情况
    (3)会议应到董事 9 人,实到 9 人。
    3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
    审议及批准本公司与青岛海信房地产股份有限公司签订的《关于购置海信辽阳
路 7 号部分房屋的框架合同》以及在该项合同下拟进行的关联交易。(董事长段跃斌先
生,董事林澜先生、贾少谦先生、代慧忠先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项
议案,本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于向关联方购买房屋的
关联交易公告》)。
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    (一)本公司与海信房地产公司签订的《关于购置海信辽阳路 7 号部分房屋的框
架合同》;
    (二)第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议;
    (三)独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项
的事前认可说明;


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    (四)独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项
的独立意见。
    特此公告。
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                                                      2021 年 10 月 15 日




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