股票代码：000921                  股票简称：海信家电            公告编号：2021-085

                            海信家电集团股份有限公司

                  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2022 年 1 月 19 日（星期三）下午
3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2022 年第一次临时股东大会（「本次股东大会」），
具体事项如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
       （二）会议召集人：本公司董事会
       （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2021 年第三次
临时会议审议，同意于 2022 年 1 月 19 日召开本公司 2022 年第一次临时股东大会，召
开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规
定。
       （四）会议召开日期与时间：
       1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 19 日（星期三）下午 3:00 起
       2、网络投票时间：2022 年 1 月 19 日，其中：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 19 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
       通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
       （五）会议召开方式：
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提
供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


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    （六）股权登记日
    1、A 股股东股权登记日：2022 年 1 月 12 日
    2、H 股股东暂停过户日：2022 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 19 日（包括首尾两日）
    （七）出席对象：
    1、于 2022 年 1 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2022 年 1 月 12 日或之前交回出席本次
股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将
不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司在披露易网
站（www.hkexnews.hk）发布的《2022 年第一次临时股东大会通知》等相关公告。
    不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
    青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会第一、二项普通决议
案，也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部
会议室
    二、会议审议事项
    以普通决议案方式审议如下事项：
    （一）审议及批准《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易
及有关年度上限。
    （二）审议及批准《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关
联交易及有关年度上限。
    （三）审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十一届董事会执行董事及决定
其薪酬标准的议案》。
    上述议案内容请详见本公司与本公告同日发布的《第十一届董事会 2021 年第三次
临时会议决议公告》、《2022 年日常关联交易预计公告》、《关于 2022 年本公司与海信集
团财务有限公司持续关联交易的预计公告》以及本公司于 2021 年 10 月 29 日发布的《第
十一届董事会 2021 年第二次会议决议公告》。


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       三、提案编码
       本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
提案
                                    提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                        目可以投票
100      总议案：所有提案                                                     √
         审议及批准《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持
1.00                                                                       √
         续关联交易及有关年度上限。
         审议及批准《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交
2.00                                                                       √
         易及持续关联交易及有关年度上限。
         审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十一届董事会执行
3.00                                                                       √
         董事及决定其薪酬标准的议案》。

       四、现场股东大会会议登记事项
       （一）登记方法
       1、拟出席本次股东大会的 A 股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定
代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
       2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2022 年 1 月 12 日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须
将其转让文件及有关股票凭证于 2022 年 1 月 12 日或以前，送交香港证券登记有限公司。
       3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
       （二）登记时间：2022 年 1 月 12 日或之前
       （三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
                          海信家电集团股份有限公司证券部
                          邮编：528303   传真：（0757）28361055
       （四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
       （五）其他事项
       1、会议联系方式：
       电话：（0757）28362570      传真：（0757）28361055
       联系部门：证券部
       2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
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    3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大
会的进程按当日通知的进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360921
    2、投票简称：海信投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    （一）第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
    （二）第十一届董事会 2021 年第二次会议决议。




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特此公告。
                 海信家电集团股份有限公司董事会

                       2021 年 11 月 16 日




             5
附件一：确认回执

                               海信家电集团股份有限公司

                         2022 年第一次临时股东大会参加回执


       根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2022 年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认
表：
       姓名：_______________    __      ____       持股情况：__________________ __ 股
       身份证号码：______ ____    _      ___       电话号码：__________________     _
       地址：__________________________________________________________            __
       日期：________________         ___ __       股东签名：__________________ _____


附注：
           1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
           2.请提供身份证复印件。
           3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
           4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2022 年 1 月 12 日或之前送达本公
司。
           5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
           中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
           海信家电集团股份有限公司 证券部
           邮政编码：528303
           (2)如此表采用传真形式，请传至：
           海信家电集团股份有限公司
           传真号码：86-757-28361055




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       附件二：                    海信家电集团股份有限公司
                              2022 年第一次临时股东大会授权委托书

           兹全权委托             先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
       有限公司 2022 年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议
       相关文件：

                                                            备注
                                                          该列打
提案
                          普通决议案                      勾的栏               表 决 意 见
编码
                                                          目可以
                                                            投票
100    总议案：所有提案                                       √        □同意   □反对   □弃权
     审议及批准《业务合作框架协议》以及在该项协议下
1.00                                                          √        □同意   □反对   □弃权
     拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
     审议及批准《金融服务协议》以及在该项协议下拟进
2.00                                                          √        □同意   □反对   □弃权
     行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
     审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十一届
3.00                                                          √        □同意   □反对   □弃权
     董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。
       委托人签名（盖章）：                 委托人身份证号码：
       委托人持有股数：                     委托人股东账号：
       代理人签名：                         代理人身份证号码：


                                                   委托日期：      年     月     日




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