股票代码：000921              股票简称：海信家电          公告编号：2021-091

                         海信家电集团股份有限公司

               第十一届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2021 年 12 月 24 日以专人送达
或电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第四次临时会议的通知。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议于 2021 年 12 月 27 日以书面议案方式召开。
    （2）董事出席会议情况
    会议应到董事 8 人，实到 8 人。
    3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
    审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK)
Ltd.签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上
限。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《H 股公告-持续关联交易》。）
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告
同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2021 年第四次临时会
议决议；
    （二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项
的独立意见。


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特此公告。
                 海信家电集团股份有限公司董事会

                       2021 年 12 月 28 日




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