股票代码：000921               股票简称：海信家电           公告编号：2022-015

                         海信家电集团股份有限公司
            第十一届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2022 年 3 月 30 日以专
人送达或电邮方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2022 年第二次临时会议的通知。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议于 2022 年 4 月 2 日以书面议案方式召开。
    2、董事出席会议情况：会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    （三）会议主持人：董事长代慧忠先生
    （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    审议及批准《关于本公司为参股公司提供担保的议案》（本议案的具体内容请详见
本公司与本公告同日披露的《关于为参股公司提供担保的公告》）。
    同意本公司为三电株式会社的参股公司 Sanpak Engineering Industries (Pvt)Ltd.
在向银行申请授信时提供连带责任担保，担保额度不超过 400 万美元，担保方式为开立
银行担保函，担保期限不超过 6 个月。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告
同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2022 年第二次临时会
议决议。
    （二）独立非执行董事对第十一届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立
意见。



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特此公告。



                 海信家电集团股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 2 日




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