股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2022-032
海信家电集团股份有限公司
2021 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2022年6月24日(星期五)下午3:00起
（2）网络投票时间：2022年6月24日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月24日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2022年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：高玉玲女士；
6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司
章程》的有关规定。
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）15 人，代表股份 628,721,529 股，占本公司股份总数的 46.14%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A 股股东（代理人）14 人，代表股份 595,887,995 股，占本公司内资股股份总数的
1
65.98%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1 人，代表股份 32,833,534 股，占本公司外资股股份总数
的 7.14%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 3 人，代表股份 549,677,704
股，占本公司股份总数的 40.34%；参加网络投票的股东共 12 人，代表股份 79,043,825
股，占本公司股份总数的 5.80%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德
和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
如下：
赞成 反对 弃权
占有表 占有表 占有表
序号 普通决议案 股份类别 决权股 决权股 决权股
票数（股） 票数（股） 票数（股）
份的比 份的比 份的比
例(%) 例(%) 例(%)
合计 627,045,301 99.733% 909,936 0.145% 766,292 0.122%
其中：与会
审议及批准 本公司 持股 5%以 110,286,631 98.503% 909,936 0.813% 766,292 0.684%
1.00 《2021 年度董事会 下股东
工作报告》。 A股 595,794,059 99.984% 93,936 0.016% 0 0.000%
H股 31,251,242 95.181% 816,000 2.485% 766,292 2.334%
表决结果 通过
合计 627,045,301 99.733% 909,936 0.145% 766,292 0.122%
其中：与会
审议 及批准本 公司 持股 5%以 110,286,631 98.503% 909,936 0.813% 766,292 0.684%
2.00 《2021 年度监事会 下股东
工作报告》。 A股 595,794,059 99.984% 93,936 0.016% 0 0.000%
H股 31,251,242 95.181% 816,000 2.485% 766,292 2.334%
表决结果 通过
合计 627,045,301 99.733% 909,936 0.145% 766,292 0.122%
其中：与会
审议 及批准本 公司 持股 5%以 110,286,631 98.503% 909,936 0.813% 766,292 0.684%
3.00 《2021 年年度报告 下股东
全文及其摘要》。 A股 595,794,059 99.984% 93,936 0.016% 0 0.000%
H股 31,251,242 95.181% 816,000 2.485% 766,292 2.334%
表决结果 通过
2
合计 627,045,301 99.733% 909,936 0.145% 766,292 0.122%
其中：与会
审议及批准《经审计 持股 5%以 110,286,631 98.503% 909,936 0.813% 766,292 0.684%
4.00 的本公司 2021 年度 下股东
财务报告》。 A股 595,794,059 99.984% 93,936 0.016% 0 0.000%
H股 31,251,242 95.181% 816,000 2.485% 766,292 2.334%
表决结果 通过
合计 628,627,593 99.985% 93,936 0.015% 0 0.000%
其中：与会
持股 5%以 111,868,923 99.916% 93,936 0.084% 0 0.000%
审议 及批准本 公司
下股东
5.00 《2021 年度利润分
A股 595,794,059 99.984% 93,936 0.016% 0 0.000%
配方案》。
100.000
H股 32,833,534 0 0.000% 0 0.000%
%
表决结果 通过
审议及批准《关于续 合计 627,636,093 99.827% 1,085,436 0.173% 0 0.000%
聘信 永中和会 计师 其中：与会
事务所（特殊普通合 持股 5%以 110,877,423 99.031% 1,085,436 0.969% 0 0.000%
6.00 伙）担任本公司 2022 下股东
年度审计机构，并授 A股 595,708,559 99.970% 179,436 0.030% 0 0.000%
权董 事会决定 其酬 H股 31,927,534 97.241% 906,000 2.759% 0 0.000%
金的议案》。 表决结果 通过
合计 627,944,301 99.876% 10,936 0.002% 766,292 0.122%
其中：与会
审议 及批准本 公司
持股 5%以 111,185,631 99.306% 10,936 0.010% 766,292 0.684%
《2022 年度开展外
7.00 下股东
汇衍 生品业务 专项
A股 595,877,059 99.998% 10,936 0.002% 0 0.000%
报告》。
H股 32,067,242 97.666% 0 0.000% 766,292 2.334%
表决结果 通过
31,035,49
合计 597,686,034 95.064% 4.936% 0 0.000%
5
其中：与会
31,035,49
审议及批准《关于本 持股 5%以 80,927,364 72.281% 27.719% 0 0.000%
5
公司 以自有闲 置资 下股东
8.00
金进 行委托理 财的 15,963,01
A股 579,924,981 97.321% 2.679% 0 0.000%
议案》。 4
15,072,48
H股 17,761,053 54.094% 45.906% 0 0.000%
1
表决结果 通过
审议 及批准本 公司 合计 628,627,593 99.985% 93,936 0.015% 0 0.000%
《 未 来 三 年 其中：与会
9.00
（2022-2024 年）股 持股 5%以 111,868,923 99.916% 93,936 0.084% 0 0.000%
东回报规划》。 下股东
3
A股 595,794,059 99.984% 93,936 0.016% 0 0.000%
100.000
H股 32,833,534 0 0.000% 0 0.000%
%
表决结果 通过
合计 627,768,801 99.848% 186,436 0.030% 766,292 0.122%
审议 及批准本 公司
其中：与会
《关 于购买董 事及
持股 5%以 111,010,131 99.149% 186,436 0.167% 766,292 0.684%
高级 管理人员 责任
10.00 下股东
保险，并授权本公司
A股 595,791,559 99.984% 96,436 0.016% 0 0.000%
董事 会办理相 关事
H股 31,977,242 97.392% 90,000 0.274% 766,292 2.334%
宜的议案》。
表决结果 通过
合计 628,710,593 99.998% 10,936 0.002% 0 0.000%
其中：与会
持股 5%以 111,951,923 99.990% 10,936 0.010% 0 0.000%
审议及批准《关于本
下股东
11.00 公司 董事长基 本年
A股 595,877,059 99.998% 10,936 0.002% 0 0.000%
薪的议案》。
100.000
H股 32,833,534 0 0.000% 0 0.000%
%
表决结果 通过
合计 628,627,593 99.985% 93,936 0.015% 0 0.000%
其中：与会
持股 5%以 111,868,923 99.916% 93,936 0.084% 0 0.000%
审议 及批准关 于修
下股东
12.00 订《股东大会议事规
A股 595,794,059 99.984% 93,936 0.016% 0 0.000%
则》的议案。
100.000
H股 32,833,534 0 0.000% 0 0.000%
%
表决结果 通过
赞成 反对 弃权
占有表 占有表
占有表决权
序号 特别决议案 股份类别 决权股 票数 决权股
票数（股） 票数（股） 股份的比例
份的比 （股） 份的比
(%)
例(%) 例(%)
审议 及批准关 于修 合计 628,627,593 99.985% 93,936 0.015% 0 0.000
改《公司章程》有关 其中：与会
条款，并提请股东大 持股 5%以 111,868,923 99.916% 93,936 0.084% 0 0.000%
会授 权董事会 代表 下股东
13.00 本公 司处理因 修改
A股 595,794,059 99.984% 93,936 0.016% 0 0.000%
《公司章程》而所需
100.000
之备案、变更、登记 H股 32,833,534 0 0.000% 0 0.000%
%
及其 他相关事 宜的
议案。 表决结果 通过
说明：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通
过。特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
4
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所
2、律师姓名：华青春 高德刚
3、结论性意见：
北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2021年度股东周年大会的召集与召
开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公
司章程的规定。本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2021年度股东周年大会决议；
2、2021年度股东周年大会法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
5