海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

     对第十一届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责
的精神，对本公司第十一届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项发表独立意见如下：
    本次聘任董事会秘书的表决程序合法有效，所聘任的董事会秘书具备与其行使职权
相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章
程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者
尚未解除的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意本次董事会秘书聘
任事宜。


                                       独立非执行董事：马金泉 钟耕深 张世杰
                                                             2022 年 8 月 18 日




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