股票代码：000921               股票简称：海信家电           公告编号：2022-044

                          海信家电集团股份有限公司

               第十一届董事会 2022 年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2022 年 8 月 15 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2022 年第三次会议的通知。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议于 2022 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。
    2、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    （一）审议及批准本公司《2022年半年度报告全文和摘要》及《2022年中期业绩
公告》。（本公司《2022年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn；《2022年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网；《2022年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网
站www.hkexnews.hk）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议及批准本公司《2022年半年度财务报告（未经审计）》。（本公司《2022
年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估
报告》。（董事长代慧忠先生，董事林澜先生、贾少谦先生、费立成先生及高玉玲女士
作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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       三、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2022年第三次会议决
议；
   （二）独立非执行董事对第十一届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。




       特此公告。


                                          海信家电集团股份有限公司董事会
                                                           2022年8月30日




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