海信家电集团股份有限公司
   董事会关于公司 2022 年 A 股员工持股计划草案合规性说明


    海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 以下简称“《指导意见》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简
称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律、法规、规范性文件以及《海信家电集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《海信家电集团股份有
限公司 2022 年 A 股员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”），现对本次
员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件
的禁止实施员工持股计划的情形；
    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、强
行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，关联董事已根据相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，在审议本次员工持股计划相关事项时回避表决；
    4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》
及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有
人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
    5、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的凝
聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、
责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。
    综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指
引第 1 号》等相关规定。
                                                海信家电集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 12 月 30 日