海信家电:第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告2023-01-14
股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2023-007
海信家电集团股份有限公司
第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2023 年 1 月 9 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第二次临时会议的通知。
(二)会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2023 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事 9 人,实到 9 人。
(三)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成以下决议:
(一)审议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会代
表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案
(《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案(《股东大会议事规则》
修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案(《董事会议事规则》修订
对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议及批准关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》的议案(经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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(五)审议及批准关于修订《独立非执行董事工作制度》的议案(经修订的制度全
文已与本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议及批准关于修订《关联交易管理办法》的议案(经修订的制度全文已与
本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议及批准关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案(经修订的制度全
文已与本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议及批准关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案(经修订的制度
全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议及批准关于修订《委托理财管理制度》的议案(经修订的制度全文已与
本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十)审议及批准关于修订《信息披露管理办法》的议案(经修订的制度全文已与
本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十一)审议及批准《投资者关系档案管理》的议案(本公司《投资者关系档案管
理》已与本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十二)审议及批准《投资者关系管理制度》的议案(本公司《投资者关系管理制
度》已与本公告同日登载在巨潮资讯网)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十三)审议及批准《关于提议召开本公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年
第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》(本议案具体内
容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一
次 H 股类别股东大会的通知》)。
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表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述第一至三项议案须提交本公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A
股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第二次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023年1月13日
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