股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-014
海信家电集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年
第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2023年2月28日(星期二)下午3:00起
（2）网络投票时间：2023年2月28日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月28日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2023年2月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长代慧忠先生；
6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）2023年第二次临时股东大会出席情况
出席会议的股东（代理人）170人，代表股份896,448,996股，占本公司股份总数的
65.78%。
其中：
1
A股股东出席情况：
A 股股东（代理人）169 人，代表股份 674,083,331 股，占公司 A 股股份总数的 74.64%。
H股股东出席情况：
H股股东出席现场会议情况：H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表公司股份
数量为222,365,665股，占公司H股股份总数的48.38%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 4 人，代表股 739,329,435
股，占本公司股份总数的 54.25%；参加网络投票的股东共 166 人，代表股份 157,119,561
股，占本公司股份总数的 11.53%。
（2）2023年第一次A股类别股东大会出席情况
出席会议的股东（代理人）169人，代表股份674,083,331股，占本公司A股股份总
数的74.64%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 3 人，代表股份 516,963,770
股，占本公司 A 股股份总数的 57.24%；参加网络投票的股东共 166 人，代表股份
157,119,561 股，占本公司 A 股股份总数的 17.40%。
（3）2023年第一次H股类别股东大会出席情况
出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份215,802,665股，占本公司H股股份
总数的46.96%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德
和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会提案
审议表决情况如下：
（一）2023 年第二次临时股东大会的表决情况
非累积投票提案：
赞成 反对 弃权
占有表 占有表
占有表决
序号 普通决议案 股份类别 决权股 决权股
票数（股） 权股份的 票数（股） 票数（股）
份的比 份的比
比例(%)
例(%) 例(%)
审议及批准本公司 合计 254,908,326 99.8707% 328,300 0.1286% 1,700 0.0007%
1.00 《关于<2022 年 A 股 其中：与
254,908,326 99.8707% 328,300 0.1286% 1,700 0.0007%
员工持股计划（草 会持股 5%
2
案）>及其摘要的议 以下股东
案》。 A股 157,321,661 99.9981% 1,300 0.0008% 1,700 0.0011%
H股 97,586,665 99.6660% 327,000 0.3340% 0 0.0000%
表决结果 通过
合计 254,908,326 99.8707% 328,300 0.1286% 1,700 0.0007%
其中：与
审议及批准本公司
会持股 5% 254,908,326 99.8707% 328,300 0.1286% 1,700 0.0007%
《关于<2022 年 A 股
2.00 以下股东
员工持股计划管理
A股 157,321,661 99.9981% 1,300 0.0008% 1,700 0.0011%
办法>的议案》。
H股 97,586,665 99.6660% 327,000 0.3340% 0 0.0000%
表决结果 通过
合计 254,908,326 99.8707% 328,300 0.1286% 1,700 0.0007%
审议及批准《关于提
其中：与
请股东大会授权董
会持股 5% 254,908,326 99.8707% 328,300 0.1286% 1,700 0.0007%
事会办理本公司
3.00 以下股东
2022 年 A 股员工持
A股 157,321,661 99.9981% 1,300 0.0008% 1,700 0.0011%
股计划相关事宜的
H股 97,586,665 99.6660% 327,000 0.3340% 0 0.0000%
议案》。
表决结果 通过
合计 895,398,296 99.8828% 1,049,000 0.1170% 1,700 0.0002%
其中：与
审议及批准关于修 会持股 5% 254,187,626 99.5883% 1,049,000 0.4110% 1,700 0.0007%
4.00 订《股东大会议事规 以下股东
则》的议案。 A股 674,081,631 99.9997% 0 0.0000% 1,700 0.0003%
H股 221,316,665 99.5283% 1,049,000 0.4717% 0 0.0000%
表决结果 通过
合计 895,398,296 99.8828% 1,049,000 0.1170% 1,700 0.0002%
其中：与
审议及批准关于修 会持股 5% 254,187,626 99.5883% 1,049,000 0.4110% 1,700 0.0007%
5.00 订《董事会议事规 以下股东
则》的议案。 A股 674,081,631 99.9997% 0 0.0000% 1,700 0.0003%
H股 221,316,665 99.5283% 1,049,000 0.4717% 0 0.0000%
表决结果 通过
赞成 反对 弃权
占有表 占有表
占有表决
序号 特别决议案 股份类别 决权股 决权股
票数（股） 权股份的 票数（股） 票数（股）
份的比 份的比
比例(%)
例(%) 例(%)
合计 892,217,690 99.5280% 4,229,606 0.4718% 1,700 0.0002%
审议及批准本公司
其中：与
《关于<2022 年 A 股
会持股 5% 251,007,020 98.3422% 4,229,606 1.6571% 1,700 0.0007%
6.00 限制性股票激励计
以下股东
划（草案）>及其摘
A股 674,080,331 99.9996% 1,300 0.0002% 1,700 0.0003%
要的议案》。
H股 218,137,359 98.0985% 4,228,306 1.9015% 0 0.0000%
3
表决结果 通过
合计 892,217,690 99.5280% 4,229,606 0.4718% 1,700 0.0002%
审议及批准本公司 其中：与
《关于<2022 年 A 股 会持股 5% 251,007,020 98.3422% 4,229,606 1.6571% 1,700 0.0007%
7.00 限制性股票激励计 以下股东
划实施考核管理办 A股 674,080,331 99.9996% 1,300 0.0002% 1,700 0.0003%
法>的议案》。 H股 218,137,359 98.0985% 4,228,306 1.9015% 0 0.0000%
表决结果 通过
合计 892,217,690 99.5280% 4,229,606 0.4718% 1,700 0.0002%
审议及批准《关于提
其中：与
请股东大会授权董
会持股 5% 251,007,020 98.3422% 4,229,606 1.6571% 1,700 0.0007%
事会办理本公司
8.00 以下股东
2022 年 A 股限制性
A股 674,080,331 99.9996% 1,300 0.0002% 1,700 0.0003%
股票激励计划相关
H股 218,137,359 98.0985% 4,228,306 1.9015% 0 0.0000%
事宜的议案》。
表决结果 通过
审议及批准关于修 合计 896,447,296 99.9998% 0 0.0000% 1,700 0.0002%
改《公司章程》有关 其中：与
条款，并提请股东大 会持股 5% 255,236,626 99.9993% 0 0.0000% 1,700 0.0007%
会授权董事会代表 以下股东
9.00 本公司处理因修改 A股 674,081,631 99.9997% 0 0.0000% 1,700 0.0003%
《公司章程》而所需 H股 222,365,665 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
之备案、变更、登记
及其他相关事宜的 表决结果 通过
议案。
（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会的表决情况
赞成 反对 弃权
占有表 占有表
占有表决
序号 特别决议案 股份类别 决权股 决权股
票数（股） 权股份的 票数（股） 票数（股）
份的比 份的比
比例(%)
例(%) 例(%)
审议及批准本公司 合计 674,080,331 99.9996% 1,300 0.0002% 1,700 0.0003%
《关于<2022 年 A 股 A股 674,080,331 99.9996% 1,300 0.0002% 1,700 0.0003%
1.00 限制性股票激励计
划（草案）>及其摘 表决结果 通过
要的议案》。
审议及批准本公司 合计 674,080,331 99.9996% 1,300 0.0002% 1,700 0.0003%
《关于<2022 年 A 股 A股 674,080,331 99.9996% 1,300 0.0002% 1,700 0.0003%
2.00 限制性股票激励计
划实施考核管理办 表决结果 通过
法>的议案》。
审议及批准《关于提 合计 674,080,331 99.9996% 1,300 0.0002% 1,700 0.0003%
3.00
请股东大会授权董 A股 674,080,331 99.9996% 1,300 0.0002% 1,700 0.0003%
4
事会办理本公司
2022 年 A 股限制性
表决结果 通过
股票激励计划相关
事宜的议案》。
审议及批准关于修 合计 674,081,631 99.9997% 0 0.0000% 1,700 0.0003%
改《公司章程》有关 A股 674,081,631 99.9997% 0 0.0000% 1,700 0.0003%
条款，并提请股东大
会授权董事会代表
4.00 本公司处理因修改
《公司章程》而所需 表决结果 通过
之备案、变更、登记
及其他相关事宜的
议案。
（三）2023 年第一次 H 股类别股东大会的表决情况
赞成 反对 弃权
占有表 占有表
占有表决
序号 特别决议案 股份类别 决权股 决权股
票数（股） 权股份的 票数（股） 票数（股）
份的比 份的比
比例(%)
例(%) 例(%)
审议及批准本公司 合计 211,574,359 98.0407% 4,228,306 1.9593% 0 0.0000%
《关于<2022 年 A 股 H股 211,574,359 98.0407% 4,228,306 1.9593% 0 0.0000%
1.00 限制性股票激励计
划（草案）>及其摘 表决结果 通过
要的议案》。
审议及批准本公司 合计 211,574,359 98.0407% 4,228,306 1.9593% 0 0.0000%
《关于<2022 年 A 股 H股 211,574,359 98.0407% 4,228,306 1.9593% 0 0.0000%
2.00 限制性股票激励计
划实施考核管理办 表决结果 通过
法>的议案》。
审议及批准《关于提 合计 211,574,359 98.0407% 4,228,306 1.9593% 0 0.0000%
请股东大会授权董 H股 211,574,359 98.0407% 4,228,306 1.9593% 0 0.0000%
事会办理本公司
3.00
2022 年 A 股限制性
表决结果 通过
股票激励计划相关
事宜的议案》。
审议及批准关于修 合计 215,802,665 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
改《公司章程》有关 H股 215,802,665 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
条款，并提请股东大
4.00 会授权董事会代表
本公司处理因修改 表决结果 通过
《公司章程》而所需
之备案、变更、登记
5
及其他相关事宜的
议案。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：王智 丁伟
3、结论性意见：
北京德和衡律师事务所律师认为，本公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大
会及2023年第一次H股类别股东大会决议；
2、2023年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
6