意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

*ST佳电:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-10-30  

						证券代码:000922            证券简称:*ST佳电          公告编号:2018-089




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
         关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董

事会第二十七次会议审议通过,公司定于 2018 年 11 月 14 日下午 2:30 在公司

会议室召开 2018 年第四次临时股东大会,会议有关事项如下:

    一、 召开会议基本情况

    1、 股东大会届次:2018 年第四次临时股东大会

   2、 会议召集人:公司董事会

    2018 年 10 月 29 日,公司以现场及通讯相结合的方式召开的第七届董事会第

二十七次会议审议通过了关于《召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证

券法》、《公司章程》等相关规定。

    4、会议召开的日期、时间:

  (1) 现场会议时间:2018 年 11 月 14 日(星期三),下午 2:30。

  (2) 网络投票时间:

    通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间

为 2018 年 11 月 14 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2018 年 11 月 13 日

15:00 至投票结束时间 2018 年 11 月 14 日 15:00 间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开。公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投


                                     1
票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为

准,如同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    6、股权登记日:2018 年 11 月 7 日(星期三)

    7、会议出席对象:

  (1) 截至 2018 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式

委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2) 公司董事、监事、高级管理人员。

  (3) 公司聘请的律师。

    8、 会议地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议

室。

    二、会议审议事项

    1.关于《增补独立董事》的议案

    2.关于《监事辞职及增补监事》的议案

    3.关于《修改<公司章程>》的议案

    上述议案中,议案 1 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案

审核无异议,股东大会方可进行表决;议案 3 审议事项属于特别决议事项,需经

出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者(指除

公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

    上述议案经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议

审议通过,具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《上海证

券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《关于增补独立董事的公告》、《关于监事辞职及增补监事的公告》及《章程修正

案》。

    三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码表
                                     2
                                                                 备注
提案编码            提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
   100       总议案:所有提案                                     √
  1.00     关于《增补独立董事》的议案                             √
  2.00     关于《监事辞职及增补监事》的议案                       √
  3.00     关于《修改<公司章程>》的议案                           √


     四、会议登记等事项

     1、登记方式

    (1)法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股

 东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持

 加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见

 附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

    (2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记,若委托代理人出席会议

 的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司

 登记。

     2、现场登记时间为 2018 年 11 月 13 日上午 8:30 至 2018 年 11 月 13 日下午

 4:30。

     3、登记地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。

     4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带

 身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所

 交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。(参加网络投票时涉及具

 体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

     六、其他事项

     1、会议联系方式

     公司办公地址:黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号

     邮政编码:154002

                                          3
电话:0454-8848800

传真:0454-8467700

联系人:刘清勇、王志佳

2、会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。

2、公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。



                         哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                        董   事   会

                                  2018 年 10 月 29 日




                              4
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票程序

1. 投票代码:360922

2. 投票简称:佳电投票

3. 议案设置及表决意见

    (1)议案设置
                    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

 议案序号                    议案名称                     议案编码

  总议案     包括以下所有议案内容                             100
    1        关于《增补独立董事》的议案                       1.00
    2        关于《监事辞职及增补监事》的议案                 2.00
    3        关于《修改<公司章程>》的议案                     3.00

    (2)表决意见

    上述议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

    (3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间:2018年11月14日的交易时间,即9:30-11:30和 13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日15:00至投票结束时间

2018年11月14日15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
                                     5
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  6
附件2:

                                 授 权 委 托 书

       兹全权委托            先生/女士身份证号码:
代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2018年11月
14日召开的2018年第四次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人
(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。


                                                  备注     同意   反对   弃权
                                                该列打勾
   提案编码               提案名称
                                                的栏目可
                                                以投票
      100             总议案:所有提案             √
      1.00       关于《增补独立董事》的议案        √
                 关于《监事辞职及增补监事》
      2.00                                         √
                 的议案
                 关于《修改<公司章程>》的议
      3.00                                         √
                 案



说明:
1、请在“同意”、“反对”、“弃权“任意一栏内打“√”
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签字(自然人或法人):
委托人身份证号码(自然人或法人):
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):
委托人持有股数:
委托人股票账号:




受托人签名:
受托人身份证号码:
委托签署日期:

                                          7