*ST佳电：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-10-30
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-089
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十七次会议审议通过，公司定于 2018 年 11 月 14 日下午 2：30 在公司
会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、 召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
2018 年 10 月 29 日，公司以现场及通讯相结合的方式召开的第七届董事会第
二十七次会议审议通过了关于《召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2018 年 11 月 14 日（星期三），下午 2：30。
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2018 年 11 月 14 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2018 年 11 月 13 日
15:00 至投票结束时间 2018 年 11 月 14 日 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
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票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为
准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、股权登记日：2018 年 11 月 7 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1） 截至 2018 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8、 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议
室。
二、会议审议事项
1.关于《增补独立董事》的议案
2.关于《监事辞职及增补监事》的议案
3.关于《修改<公司章程>》的议案
上述议案中，议案 1 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决；议案 3 审议事项属于特别决议事项，需经
出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者（指除
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
上述议案经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议
审议通过，具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《上海证
券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于增补独立董事的公告》、《关于监事辞职及增补监事的公告》及《章程修正
案》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于《增补独立董事》的议案 √
2.00 关于《监事辞职及增补监事》的议案 √
3.00 关于《修改<公司章程>》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持
加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见
附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议
的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司
登记。
2、现场登记时间为 2018 年 11 月 13 日上午 8:30 至 2018 年 11 月 13 日下午
4:30。
3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、其他事项
1、会议联系方式
公司办公地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
邮政编码：154002
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电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
联系人：刘清勇、王志佳
2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。
2、公司第七届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 29 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 投票代码：360922
2. 投票简称：佳电投票
3. 议案设置及表决意见
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 包括以下所有议案内容 100
1 关于《增补独立董事》的议案 1.00
2 关于《监事辞职及增补监事》的议案 2.00
3 关于《修改<公司章程>》的议案 3.00
（2）表决意见
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日15:00至投票结束时间
2018年11月14日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
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网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士身份证号码：
代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2018年11月
14日召开的2018年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人
(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于《增补独立董事》的议案 √
关于《监事辞职及增补监事》
2.00 √
的议案
关于《修改<公司章程>》的议
3.00 √
案
说明：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权“任意一栏内打“√”
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签字(自然人或法人)：
委托人身份证号码(自然人或法人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托签署日期：
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