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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
3.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
6.00 公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10.00 关于提请股东大会同意哈尔滨电气集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2024-06-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
3.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
6.00 公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10.00 关于提请股东大会同意哈尔滨电气集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2024-06-25
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关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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佳电股份现发布 |
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2024-06-15
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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佳电股份现发布 |
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2024-06-08
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关于暂不召开股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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佳电股份现发布 |
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2024-05-31
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2024年度第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派2.020000000(含税)，税后10派2.020000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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佳电股份现发布 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派2.020000000(含税)，税后10派2.020000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派2.020000000(含税)，税后10派2.020000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,高管变动 |
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佳电股份现发布 |
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2024-05-21
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中信证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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佳电股份现发布 |
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2024-05-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案
5.00 关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案 |
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2024-05-14
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关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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佳电股份现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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佳电股份现发布 |
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2024-04-23
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关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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佳电股份现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务报告》的议案
4.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2023年度报告全文及摘要》的议案
6.00 关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
8.00 关于重大资产重组2023年度业绩承诺实现情况的议案
9.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举王玺女士为公司第九届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举周洪发先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
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2024-04-18
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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佳电股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于延期更换选举独立董事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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佳电股份现发布 |
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2024-02-03
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2024年度第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2024-02-02
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2024-01-20
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关于2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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佳电股份现发布 |
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2024-01-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于增补刘亨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.02 关于增补刘志强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.03 关于增补黄浩先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增补朱宏光先生为公司第九届监事会股东监事的议案
3.00 关于调整独立董事、董事、监事津贴标准的议案
4.00 关于公司及控股子公司2024年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案 |
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2024-01-17
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关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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佳电股份现发布 |
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2024-01-03
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关于关联委托贷款展期的公告 |
深交所公告，借款 |
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佳电股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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2023年度第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
6.00 关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
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2023-12-09
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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佳电股份现发布 |
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2023-12-07
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2023年度第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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佳电股份现发布 |
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2023-11-29
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关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于控股股东及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3.00 关于《公司2022年度ESG报告》的议案 |
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