证券代码：000922          证券简称：*ST 佳电          公告编号：2018-090




             哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
       关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3

月 15 日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十六次会议审议通

过了《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司在保障日常运营

资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 40,000 万元的暂时闲置自有资金购

买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会批准该议案之日起一年内

滚动使用。

    鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司的资金

使用效率，为公司及股东谋取较好的投资回报，公司第七届董事会第二十七次会

议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产

品额度的议案》，同意公司在保障日常运营资金需求和资金安全的前提下，在原

有额度基础上增加理财额度 20,000 万元，有效期为：第七届董事会第二十二次

会议审议通过之日起一年内有效，在有效期内该等资金额度可滚动使用。

    本次增加额度后，闲置自有资金购买保本型理财产品总额为不超过 60,000

万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.61%，审批权限在董事会审批权限范

围内，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。现将有关情况公告如下：

    一、购买理财产品情况概述

    投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益

水平，实现股东利益最大化。

    投资金额：不超过 60,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本授
                                    1
权自第七届董事会第二十二次会议审议通过之日起一年内有效。

   投资范围：购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

   二、购买理财产品的资金来源

   资金来源为公司闲置自有资金。

   三、需履行的审批程序

   根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事

会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

    四、对公司的影响

   公司购买的理财产品为保本型理财产品。购买理财产品所使用的资金已经公

司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响。使用闲置自有

资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，

符合公司及全体股东的利益。

    五、风险控制措施

   尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投

资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：

   1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一

旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

   2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事

前审核、事中监督和事后审计；

   3、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财

产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。

   4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理

财产品的购买以及损益情况。


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   六、独立董事、监事会意见

   1、独立董事意见

   公司本次增加闲置自有资金购买理财产品额度履行了相应的审批程序，符合

有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形。我们认为，公司目前经营及财务状况稳健，在保证流动性和

资金安全的前提下，增加部分闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高公司

的资金利用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损

害公司及股东利益的情形。我们同意在不影响公司正常生产经营的基础上增加闲

置自有资金购买理财产品的额度。

   2、监事会意见

   公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求的前

提下，增加闲置自有资金购买保本型理财产品额度，有利于提高资金使用效率，

不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

决策程序合法合规。因此，同意公司增加闲置自有资金购买保本型理财产品的额

度。

   七、备查文件

   1、第七届董事会第二十七次会议决议；

   2、第七届监事会第二十次会议决议；

   3、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见；

       特此公告。




                                 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2018 年 10 月 29 日

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