哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                      《公司章程》修正案


序号   修订前条款编号        修订前条款内容           修订后条款编号       修订后条款内容

                             公司设总经理 1 名 ，由                        公司设总经理 1 名 ，由

                         董事会聘任或解聘 。                           董事会聘任或解聘 。

                             公司设董事会秘书 1                            公司设董事会秘书 1

1                        名 ，由董事会聘任或解聘 。                    名、总法律顾问 1 名，由董

        第一百六十八条   公司设副总经理若干名、财     第一百六十八条   事会聘任或解聘 。公司设副

                         务总监 1 名 ，副总经理和财                    总经理若干名、财务总监 1

                         务总监由总经理提名 ，董事                     名 ，副总经理和财务总监由

                         会讨论通过后予以聘任 。                       总经理提名 ，董事会讨论通

                                                                       过后予以聘任。
                                                                   总经理列席董事会会

                                                               议，不担任董事的总经理在

                                                               董事会会议上没有表决权。

                                                                   总法律顾问为企业高级

                                                               管理人员，全面负责公司的

                     总经理列席董事会会议，不                  各项法律事务，负责推进企

2   第一百七十三条   担任董事的总经理在董事会 第一百七十三条   业法治建设，对依法治企情

                     会议上没有表决权。                        况进行监督。董事会审议事

                                                               项涉及法律问题的，总法律

                                                               顾问应列席会议并提出法律

                                                               意见。