证券代码：000922           证券简称：*ST 佳电           公告编号：2018-096




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
             第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事

会第二十八次会议于 2018 年 11 月 8 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，

于 2018 年 11 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名（其

中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清

勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如

下：

    1、审议通过关于《增补第七届董事会专门委员会委员》的议案

    鉴于公司独立董事成员出现变动，为了保证公司董事会下属专门委员会能够

正常运作，经与会董事研究讨论，同意增补董惠江先生为七届董事会薪酬与考核

委员会委员及召集人、第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会审

计委员会委员，任期至第七届董事会任期届满。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增

补第七届董事会专门委员会委员的公告》。

    本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告



                                    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                2018 年 11 月 14 日
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