独立董事关于增补第七届董事会专门委员会委员的独立意见




    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事
    关于增补第七届董事会专门委员会委员的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工
作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事，本着恪尽职守、勤勉尽责的精神
对公司第七届董事会第二十八次会议审议的增补第七届董事会专门
委员会委员事宜发表如下独立意见：
    1、公司本次增补第七届董事会专门委员会委员是源于公司第七
届董事会独立董事成员出现变动，是为了保证公司董事会下属专门委
员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定。
    2、本次增补事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    3、我们同意增补董惠江先生为七届董事会薪酬与考核委员会委
员及召集人、第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会
审计委员会委员，任期至第七届董事会任期届满。




独立董事：



     ____________          ____________              ____________

        蔡   昌               金惟伟                       王元庆



                                                   2018年11月14日


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