证券代码：000922           证券简称：佳电股份           公告编号：2019-011




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
             第七届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事

会第二十二次会议于 2019 年 2 月 2 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，

于 2019 年 2 月 21 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事

2 名，实际表决监事 3 名，其中监事马春海先生委托监事刘汉成先生行使表决权。

公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议会议议案并表决，形成监事会决议

如下：


    1、审议通过关于《选举公司第八届股东代表监事》的议案


    经与会监事认真讨论，认为被提名股东代表监事符合相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对股东代表监事候选人任职资

格的要求。经审议，监事会同意刘汉成先生、马春海先生为公司第八届监事会股

东代表监事候选人。候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。


    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。



             哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                         监   事    会

                        2019 年 2 月 21 日