证券代码：000922             证券简称：佳电股份               公告编号：2019-013




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    2019 年 2 月 21 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公

司”） 召开第七届董事会第三十一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司董事

会秘书》的议案，具体情况如下：

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名

委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任聂传波先生担任公司董事会秘书（简

历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立

董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关

事项出具的独立意见》。

    聂传波先生已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易

所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    董事会秘书联系方式：

    联系电话：0454-8848800

    传真：0454-8467700

    电子邮箱：hdjtjdgf000922@163.com

    特此公告。



                                    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 2 月 21 日

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附：董事会秘书简历


    聂传波，男，中国国籍，出生于 1962 年 10 月，本科学历，高级工程师。曾

任哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局、总经理办公室、党委办公室主任

助理；哈尔滨电气集团有限公司董事会秘书局副主任、证券法务部部长助理兼资

本运营处处长；哈尔滨电气股份有限公司董事会秘书局副主任、证券法务部部长

助理兼资本运营处处长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。

    聂传波先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，最近三年没有受过中

国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、 公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，

不属于“失信被执行人”。 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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