哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
章程修正案
序号 条目 原《公司章程》内容 条目 修改后《公司章程》内容
1 第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依
依照法律、行政法规、部门规 照法律、行政法规、部门规章和
章和本章程的规定，收购本公 本章程的规定，收购本公司的股
司的股份： 份：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的 （二） 与持有本公司股票的其他
其他公司合并； 公司合并；
（三） 将股份奖励给本公司 （三）将股份用于员工持股计划
员工； 或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作 （四） 股东因对股东大会作出的
出的公司合并、分立决议持有 公司合并、分立决议持有异议，
异议，要求公司收购其股份 要求公司收购其股份的。
的。 （五）将股份用于转换上市公司
除上述情形外，公司不进 发行的可转换为股票的公司债
行买卖本公司股票的活动。 券；
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行
买卖本公司股票的活动。
2 第二十五条 公司购回股份，可以下列 第二十五条 公司购回股份，可以下列方
方式之一进行： 式之一进行：
（一） 证券交易所集中竞价 （一） 证券交易所集中竞价交易
交易方式； 方式；
（二） 要约方式； （二） 要约方式；
（三） 中国证监会认可的其 （三） 中国证监会认可的其他方
他方式。 式。
公司因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
3 第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四条
条第（一）项至第（三）项的 第（一）项、第（二）项的原因
原因收购公司股份的，应当经 收购本公司股份的，应当经股东
股东大会决议。公司依照本章 大会决议。公司因本章程第二十
程第二十四条规定收购本公 四条第（三）项、第（五）项、
司股份后，属于第（一）项情 第（六）项规定的情形收购本公
形的，应当自收购之日起 10 司股份的，应当经三分之二以上
日内注销；属于第（二）项情 董事出席的董事会会议决议。
形的，应当在 6 个月内转让 公司依照第二十四条规定收
或者注销。 购本公司股份后，属于第（一）
公司依照本章程第二十 项情形的，应当自收购之日起 10
四条第（三）项规定收购的本 日内注销；属于第（二）项、第
公司股份，将不超过公司已发 （四）项情形的，应当在 6 个月
行股份总额的 5%；用于收购 内转让或者注销；属于第（三）
的资金应当从公司的税后利 项、第（五）项、第（六）项情
润中支出；所收购的股份应当 形的，公司合计持有的本公司股
一年内转让给员工。 份数不得超过本公司已发行股
份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或注销。
4 第一百三十 董事会行使下列职权： 第一百三十 董事会行使下列职权：
五条 （一）负责召集股东大会，并 五条 （一）负责召集股东大会，并向
向大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和投
投资方案； 资方案；
（四）制订公司的年度财务预 （四）制订公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方 （五）制订公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少 （六）制订公司增加或者减少注
注册资本、发行债券或其他证 册资本、发行债券或其他证券及
券及上市方案； 上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回 （七） 拟订公司重大收购、回购
购本公司股票或者合并、分 本公司股票或者合并、分立、解
立、解散及变更公司形式的方 散及变更公司形式的方案；
案； （八）在股东大会授权范围内，
（八）在股东大会授权范围 决定公司对外投资、收购出售资
内，决定公司对外投资、收购 产、资产抵押、对外担保事项、
出售资产、资产抵押、对外担 委托理财、关联交易等事项；
保事项、委托理财、关联交易 （九）决定公司内部管理机构的
等事项； 设置；
（九）决定公司内部管理机构 （十）聘任或者解聘公司总经理、
的设置； 董事会秘书；根据总经理的提名，
（十）聘任或者解聘公司总经 聘任或者解聘公司除董事会秘书
理、董事会秘书；根据总经理 之外的其他高级管理人员，并决
的提名，聘任或者解聘公司除 定其报酬事项和奖惩事项；
董事会秘书之外的其他高级 （十一）制订公司的基本管理制
管理人员，并决定其报酬事项 度；
和奖惩事项； （十二）制订公司章程的修改方
（十一）制订公司的基本管理 案；
制度； （十三）管理公司信息披露事项；
（十二）制订公司章程的修改 （十四）向股东大会提请聘请或
方案； 更换为公司审计的会计师事务
（十三）管理公司信息披露事 所；
项； （十五）听取公司总经理的工作
（十四）向股东大会提请聘请 汇报并检查总经理的工作；
或更换为公司审计的会计师 （十六）决定因本章程第二十四
事务所； 条第（三）项、第（五）项、第
（十五）听取公司总经理的工 （六）项情形收购本公司股份的
作汇报并检查总经理的工作； 事项；
（十六）法律、法规或公司章 （十七）法律、法规或公司章程
程规定，以及股东大会授予的 规定，以及股东大会授予的其他
其他职权。 职权。
除上述修改内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 21 日