佳电股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-02-22
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-012
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十一次会议审议通过，公司定于 2019 年 3 月 12 日下午 2：30 在公司会
议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、 召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
2019 年 3 月 12 日，公司以现场表决方式召开的第七届董事会第三十一次会
议审议通过了关于《召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2019 年 3 月 12 日（星期二），下午 2：30。
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 3 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2019 年 3 月 11 日
15:00 至投票结束时间 2019 年 3 月 12 日 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
1
票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为
准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、股权登记日：2019 年 3 月 5 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1） 截至 2019 年 3 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8、 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议
室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的议案
如下：
序号 会议议案
1 《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
1.1 选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2 选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事
1.3 选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事
1.4 选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事
1.5 选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.6 选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事
2 《选举公司第八届董事会独立董事》的议案
2.1 选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事
3 《选举公司第八届股东代表监事》的议案
3.1 选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事
2
3.2 选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事
4 《修改<公司章程>》的议案
特别提示：
1. 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非
独立董事 6 名、独立董事 3 名；公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代
表监事 2 名、职工代表监事 1 名。
2. 本次会议审议的议案已由公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监
事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 2 月 22 日披露在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
3. 议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4. 议案 4 审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决
权三分之二以上通过。
5. 上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%以上股东及
公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案 应选人数 6 人
1.01 选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事 √
3
1.04 选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《选举公司第八届董事会独立董事》的议案 应选人数 3 人
2.01 选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《选举公司第八届股东代表监事》的议案 应选人数 2 人
3.01 选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
表决意见√
非累积投票提案
同意 反对 弃权
4.00 关于《修改<公司章程>》的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持
加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见
附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议
的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司
登记。
2、现场登记时间为 2019 年 3 月 12 日上午 9:00 至 2019 年 3 月 12 日下午 2:00。
3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
4
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、其他事项
1、会议联系方式
公司办公地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
邮政编码：154002
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
联系人：刘清勇、王志佳
2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。
2、公司第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 21 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 投票代码：360922
2. 投票简称：佳电投票
3. 议案设置及表决意见
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案 应选人数 6 人
1.01 选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《选举公司第八届董事会独立董事》的议案 应选人数 3 人
2.01 选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《选举公司第八届股东代表监事》的议案 应选人数 2 人
3.01 选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
表决意见√
非累积投票提案
同意 反对 弃权
4.00 关于《修改<公司章程>》的议案
（2）填报表决意见或选举票数
6
对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃
权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月12日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日15:00至投票结束时间
7
2019年3月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士身份证号码：
代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2019年3月12
日召开的2019年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本
公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案 应选 6 人 选举票数
1.01 选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《选举公司第八届董事会独立董事》的议案 应选 3 人 选举票数
2.01 选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《选举公司第八届股东代表监事》的议案 应选 2 人 选举票数
3.01 选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
同 反 弃
非累积投票提案
意 对 权
4.00 关于《修改<公司章程>》的议案 √
说明：
1、议案1、议案2、议案3均采用累计投票制，采用累积投票时，股东拥有的
9
投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集
中使用，也可分开使用，每位股东所投的选票数不得超过其累积投票数的最高限
额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有
效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签字(自然人或法人)：
委托人身份证号码(自然人或法人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托签署日期：
10
