证券代码：000922           证券简称：佳电股份          公告编号：2019-021




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第一次会议于 2019 年 3 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2019

年 3 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立

董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员

列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：


    1、审议通过关于《选举公司第八届董事会董事长》的议案

    经与会董事审议，刘清勇先生担任公司第八届董事会董事长符合《中华人民

共和国公司法》等法律法规、深交所《上市规则》和《公司章程》的规定。同意

刘清勇先生担任公司第八届董事会董事长。

    刘清勇先生简历详见 2019 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过关于《选举第八届董事会审计委员会委员及召集人》的议案

    经与会董事审议，蔡昌先生、董惠江先生和张井彬先生三位董事符合《公司

法》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第八届审计委员会由蔡昌先生、
董惠江先生和张井彬先生三位委员组成，蔡昌先生担任董事会审计委员会召集

人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

    蔡昌先生、董惠江先生和张井彬先生简历详见 2019 年 2 月 22 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过关于《选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人》的

议案

    经与会董事审议，董惠江先生、蔡昌先生和聂传波先生三位董事符合《公司

法》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第八届薪酬与考核委员会由董惠

江先生、蔡昌先生和聂传波先生三位委员组成，董惠江先生担任董事会薪酬与考

核委员会召集人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

    董惠江先生、蔡昌先生和聂传波先生简历详见 2019 年 2 月 22 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    4、审议通过关于《选举第八届董事会战略委员会委员及召集人》的议案

    经与会董事审议，金惟伟先生、蔡昌先生和刘清勇先生三位董事符合《公司

法》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第八届战略委员会由金惟伟先生、

蔡昌先生和刘清勇先生三位委员组成，金惟伟先生担任董事会战略委员会召集

人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

    金惟伟先生、蔡昌先生和刘清勇先生简历详见 2019 年 2 月 22 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    5、审议通过关于《选举第八届董事会提名委员会委员及召集人》的议案

    经与会董事审议，董惠江先生、金惟伟先生和车东光先生三位董事符合《公
司法》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第八届提名委员会由董惠江先

生、金惟伟先生和车东光先生三位委员组成，董惠江先生担任董事会提名委员会

召集人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

    董惠江先生、金惟伟先生和车东光先生简历详见 2019 年 2 月 22 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    6、审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案

    经与会董事审议，姜清海先生、张井彬先生、聂传波先生、安文举先生符合

《公司法》、《深交所股票上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资

格。同意公司聘任：姜清海先生为公司总经理；张井彬先生为公司总会计师；聂

传波先生为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；安文举先生为公司副总经

理。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满日止。上述高级管理人员简历详

见同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》 。

    公司第八届董事会独立董事董惠江、蔡昌、金惟伟先生就关于《聘任公司高

级管理人员》发表了独立意见，内容详见同刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事

项出具的独立意见》公告。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    7、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案

    经与会董事审议，王志佳女士符合《公司法》、深交所《上市规则》等相关

法律法及《公司章程》规定的任职资格。同意公司聘任王志佳女士为公司证券事

务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满日止。简历详见同日披露在

巨潮资讯网上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》 。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    8、审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使

用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                  董事会

                                             2019 年 3 月 12 日