证券代码：000922           证券简称：佳电股份         公告编号：2019-023




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   关于聘任公司高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2019 年 3 月 12 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称

“公司”）召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司高级

管理人员》的议案，具体情况如下：

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任姜清海先生

为公司总经理；张井彬先生为公司总会计师；聂传波先生为公司副总经理、董事

会秘书、总法律顾问；安文举先生为公司副总经理。以上聘任人员任期自董事会

通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具

体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于

第八届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见》。

    上述高级管理人员简历后附。



    董事会秘书联系方式：

    联系电话：0454-8848800

    传真：0454-8467700

    邮箱：hdjtjdgf000922@163.com

    地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号

    特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

              董   事   会

           2019 年 3 月 12 日
公司高级管理人员简历：

    姜清海，男，中国国籍，出生于 1965 年 8 月，研究生学历，高级工程师。

曾任哈尔滨电气集团有限公司科技部部长、人力资源部部长；哈尔滨电气动力装

备有限公司(原哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司) 副董事长、总经理、党

委副书记。

    姜清海先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员

的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    张井彬，男，中国国籍，出生于 1970 年 10 月，大专学历，注册会计师。曾

任哈尔滨电气集团财务有限责任公司总会计师,成都三利亚科技有限公司总会计

师,哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司总会计师，阿城继电器集团有限公

司副总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、总会计师。

    张井彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员

的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    聂传波，男，中国国籍，出生于 1962 年 10 月，本科学历，高级工程师。曾

任哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局、总经理办公室、党委办公室主任

助理；哈尔滨电气集团有限公司董事会秘书局副主任、证券法务部部长助理兼资

本运营处处长；哈尔滨电气股份有限公司董事会秘书局副主任、证券法务部部长

助理兼资本运营处处长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、副

总经理、董事会秘书。

    聂传波先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员

的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    安文举，男，中国国籍，出生于 1969 年 2 月，理学学士，高级工程师。曾

任佳木斯电机股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理；哈尔滨电气集

团佳木斯电机股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有

限公司副总经理。

    安文举先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员

的情形，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。