证券代码：000922              证券简称：佳电股份           公告编号：2019-025




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
       关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

3 月 12 日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过

关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过

70,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

    本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品总额不超过 70,000 万元，占公

司最近一期经审计净资产的 45.04%，审批权限在董事会、监事会审批权限范围

内，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。现将有关情况公告如下：

    一、购买理财产品情况概述

    投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益

水平，实现股东利益最大化。

    投资金额：不超过 70,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本授

权自董事会审议通过之日起一年内有效。

    投资范围：购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

    二、购买理财产品的资金来源

    资金来源为公司闲置自有资金。

    三、需履行的审批程序

    根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事

会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

    四、对公司的影响


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             公司购买的理财产品为保本型理财产品。购买理财产品所使用的资金已经公

     司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响。使用闲置自有

     资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，

     符合公司及全体股东的利益。

             五、风险控制措施

             尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

     排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投

     资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：

             1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一

     旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

             2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事

     前审核、事中监督和事后审计；

             3、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财

     产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。

             4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理

     财产品的购买以及损益情况。

             六、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况

             截至本公告日，公司过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况如下：

                                                                                              单位：万元
                           是否
                                     产品      委托理                                              实际收回 实际损益
 受托人名称     关联关系   关联                             起始日期             终止日期
                                     类型      财金额                                              本金金额   金额
                           交易
中国银行股份
有限公司佳木    非关联方    否    保证收益型 10,000
                                                        2018 年 5 月 14 日   2019 年 5 月 14 日    尚未到期 尚未到期
斯分行
中国建设银行
                                   保本浮动
股份有限公司    非关联方    否                 10,000
                                    收益型              2018 年 5 月 14 日      无固定期限         尚未赎回 尚未赎回
佳木斯分行
中国银行股份
                非关联方    否    保证收益型                                                        5,000     48.38
有限公司佳木                                   5,000    2018 年 7 月 5 日    2018 年 10 月 11 日


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斯分行

中国银行股份
有限公司佳木    非关联方   否   保证收益型
                                             5,000    2018 年 8 月 15 日    2018 年 11 月 15 日    5,000    41.59
斯分行
中国银行股份
有限公司佳木    非关联方   否   保证收益型
                                             10,000   2018 年 8 月 16 日    2018 年 11 月 16 日   10,000    83.18
斯分行
中国银行股份
有限公司佳木    非关联方   否   保证收益型
                                             5,000    2018 年 10 月 26 日   2019 年 4 月 29 日    尚未到期 尚未到期
斯分行
中国银行股份
有限公司佳木    非关联方   否   保证收益型
                                             5,000    2018 年 11 月 15 日   2019 年 2 月 15 日     5,000    42.22
斯分行
中国银行股份
有限公司佳木    非关联方   否   保证收益型
                                             10,000   2018 年 11 月 16 日   2019 年 2 月 18 日    10,000    86.27
斯分行
中国银行股份
有限公司佳木    非关联方   否   保证收益型
                                             6,000    2018 年 12 月 28 日    2019 年 4 月 1 日    尚未到期 尚未到期
斯分行
中国建设银行
                                 保本浮动
股份有限公司    非关联方   否                6,000
                                  收益型               2019 年 1 月 2 日    2019 年 4 月 10 日    尚未到期 尚未到期
佳木斯分行
中国银行股份
有限公司佳木    非关联方   否   保证收益型 2,500                            2019 年 5 月 20 日    尚未到期 尚未到期
                                                      2019 年 2 月 15 日
斯分行
中国银行股份
                                                      2019 年 2 月 18 日
有限公司佳木    非关联方   否   保证收益型 5,000                            2019 年 5 月 22 日    尚未到期 尚未到期
斯分行
中国建设银行
                                 保本浮动             2019 年 2 月 22 日
股份有限公司    非关联方   否                7,500                          2019 年 5 月 24 日    尚未到期 尚未到期
                                  收益型
佳木斯分行

             七、独立董事、监事会意见

             1、独立董事意见

             公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有

     关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

     股东利益的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司

     本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，

     符合公司和全体股东的利益。同意公司对最高额度不超过人民币70,000万元的闲
                                                      3
置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动

使用。

    2、监事会意见

    公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求的前

提下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会

影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策

程序合法合规。因此，同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。

    八、备查文件

    1、第八届董事会第一次会议决议；

    2、第八届监事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见；




                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2019 年 3 月 12 日




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