独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见




          独立董事关于第八届董事会第一次会议
                  相关事项出具的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，
作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事，就公司于 2019 年 3 月 12 日召开的第八届董事会第一次
会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等

相关规章制度的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第八届董事会第一次会

议中关于聘任高管人员的议案发表以下独立意见：
    1、经审阅姜清海先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司
利益的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，
不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为姜清海先生具备履职
所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致
同意聘任姜清海先生为公司总经理。
    2、经审阅张井彬先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司
利益的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，
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不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为张井彬先生具备履职
所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致
同意聘任张井彬先生为公司总会计师。
    3、经审阅聂传波先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司

利益的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情

况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，

不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为聂传波先生具备履职
所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致

同意聘任聂传波先生为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

    4、经审阅安文举先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司

利益的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情

况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，
不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为安文举先生具备履职

所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致

同意聘任安文举先生为公司副总经理。

    二、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见

    公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程

序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为在保障公司正常经

营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产
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品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东

的利益。同意公司对最高额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有

资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在董事会决议有

效期内滚动使用。




独立董事：



    ____________         ____________                ____________

        董惠江                蔡 昌                        金惟伟



                                                    2019年3月12日




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