证券代码：000922            证券简称：佳电股份              公告编号：2019-073


               哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司
        关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11
月 15 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于《变更董事会薪酬与考
核委员会委员》议案，现将具体情况公告如下：

    聂传波先生因个人原因，辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员的职务；
为不影响公司董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟增补王非先
生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，增补后公司第八届董事会薪酬与
考核委员会组成情况如下：

       专门委员会                   变更前                    变更后

                              董惠江（召集人）          董惠江（召集人）
  薪酬与考核委员会
                                 蔡昌、聂传波               蔡昌、王非


    任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。


    特此公告。


                                     哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 2019 年 11 月 15 日