证券代码：000922            证券简称：佳电股份           公告编号：2020-057




           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
             监事会关于第八届监事会第十七次会议
                        相关事项的核查意见

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等有关规定，对第八届监事会第十七次会议相关事项进行了核查，

发表核查意见如下：

    一、关于《调整 2019 年限制性股票激励计划预留股份授予价格及股数》的

核查意见

    2020 年 5 月 25 日，公司实施完成了 2019 年度权益分派方案，以公司总股

本 498,663,378 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金（含税），同

时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。根据《2019 年限制性股票激励

计划》（以下简称“《激励计划》”）第九章“限制性股票的调整方法、程序”的相

关规定，自《激励计划》公告当日至预留股份完成限制性股票登记期间，公司发

生了资本公积转增股本、现金分红事项，应对预留股份的授予价格及数量进行相

应的调整。经调整后，公司限制性股票激励计划预留股份的授予价格由 4.3 元/

股调整为 3.52 元/股，授予数量由 98 万股调整为 117.6 万股。

    监事会认为：

                                     1
    公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予价格及股

数的调整符合《公司章程》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公

司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东

利益的情况。监事会同意调整 2019 年限制性股票激励计划预留股份授予价格及

股数。

    二、关于《向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股

票》的核查意见

    监事会认为：

    1、本次预留授予事项与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《激励

计划》中规定的内容相符。

    2、公司本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》

等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管

理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事，无单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的

条件。

    3、公司和本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性

股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    4、本次预留授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日

的规定。

    5、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划预留

限制性股票的授予条件已经成就。

    综上所述，监事会同意公司以 2020 年 12 月 14 日为预留限制性股票的授予


                                   2
日，以 3.52 元/股的授予价格向符合条件的 24 名激励对象授予限制性股票 117.6

万股。

    特此公告。



                                   哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2020 年 12 月 14 日




                                    3