证券代码：000922           证券简称：佳电股份              公告编号：2020-058




              哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

        关于董事会授权总经理办公会审批决策权限的公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

12 月 14 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《董事会授权总经理办

公会审批决策权限》的议案，为提高经营效率、规范公司运作，保持公司决策连

续性，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及

《公司章程》的规定，结合国家国资委关于“三重一大”规定的相关要求，公司

董事会在其审议权限范围内，根据《股票上市规则》第 9.1 条涉及的“购买或者

出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等”事项，将未达董事会审议标

准事项的决策权，授权公司总经理办公会议审批决策，决策权限及标准如下：

    1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉

及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一

个会计年度经审计营业收入的 10%；

    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个

会计年度经审计净利润的 10%；

    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度

经审计的期末净资产的 10%；

    5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    上述指标中的资产总额是指公司合并资产负债表列报的资产总计；营业收入
                                       1
是指公司合并利润表列报的营业总收入；净利润是指公司合并利润表列报的归属

于母公司所有者的净利润；净资产是指公司合并资产负债表列报的归属于母公司

所有者权益。

    本授权期限自董事会审议通过之日起至 2021 年年度报告的董事会会议召开

之日止。

    备查文件：《董事会授权总经理办公会审批决策权限清单》

    特此公告。




                              哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                           董 事 会

                                      2020 年 12 月 14 日




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