证券代码：000922              证券简称：佳电股份            公告编号：2021-022



           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
              关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十二次会议审议通过，公司定于 2021 年 5 月 12 日下午 2：30 在公司会

议室召开 2020 年年度股东大会，会议有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

   1、 股东大会届次：2020 年年度股东大会

   2、 会议召集人：公司董事会

   2021 年 4 月 7 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开的第八届董事会

第二十二次会议审议通过了关于《召开 2020 年年度股东大会》的议案。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证

券法》、《公司章程》等相关规定。

   4、会议召开的日期、时间：

  （1） 现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三），下午 2：30。

  （2） 网络投票时间：

   通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为 2021 年 5 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2021 年 5 月 12 日 9:15

至投票结束时间 2021 年 5 月 12 日 15:00 间的任意时间。

   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开。公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投


                                      1
票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为

准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

   6、股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）

   7、会议出席对象：

  （1） 截至 2021 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式

委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2） 公司董事、监事、高级管理人员。

  （3） 公司聘请的律师。

    8、 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议

室。

    二、会议审议事项

 序号                           议    案    名      称

   1       《2020 年度董事会工作报告》的议案；
   2       《2020 年度监事会工作报告》的议案；
   3       《2020 年度财务报告》的议案；
   4       《2020 年度利润分配预案》的议案；
   5       《2020 年年度报告全文及摘要》的议案；
   6       《2020 年度内部控制评价报告》的议案 ；
   7       《2020 年度募集资金存放与使用情况》的议案；
   8       《续聘会计师事务所》的议案。

       1、上述议案分别经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十

九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登于指定信息披露媒体《上

海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

       2、其中议案 4、6、7、8 将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披

露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%

                                      2
  以上股东及公司董事、监事、高级管理人员）。

         三、提案编码

         表一：本次股东大会提案编码表

                                                                  备注
提案编码               提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100         总议案：所有提案                                      √
  1.00      《2020 年度董事会工作报告》的议案；                     √
  2.00      《2020 年度监事会工作报告》的议案；                    √
  3.00      《2020 年度财务报告》的议案；                          √
  4.00      《2020 年度利润分配预案》的议案；                      √
  5.00      《2020 年年度报告全文及摘要》的议案；                  √
  6.00      《2020 年度内部控制评价报告》的议案 ；                 √
            《2020 年度募集资金存放与使用情况》的议                √
  7.00
            案；
  8.00      《续聘会计师事务所》的议案。                           √


         四、会议登记等事项

         1、登记方式

     （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股

  东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持

  加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见

  附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

     （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议

  的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司

  登记。

         2、 现场登记时间为 2021 年 5 月 12 日 8:30—13:30。

         3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。

         4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带

  身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

         五、参加网络投票的具体操作流程




                                          3
   本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具

体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

   六、其他事项

    1、会议联系方式

    公司办公地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号

    邮政编码：154002

    电话：0454-8848800

    传真：0454-8467700

    联系人：王志佳

    2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

   七、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。

    2、公司第八届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                             哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                            董   事   会

                                         2021 年 4 月 9 日




                                  4
  附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程


  一、网络投票程序

  1. 投票代码：360922

  2. 投票简称：佳电投票

  3. 议案设置及表决意见

         （1）议案设置
                         表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                   备注
提案编码            提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
  100        总议案：所有提案                                      √
  1.00     《2020 年度董事会工作报告》的议案；                      √
  2.00     《2020 年度监事会工作报告》的议案；                      √
  3.00     《2020 年度财务报告》的议案；                            √
  4.00     《2020 年度利润分配预案》的议案；                        √
  5.00     《2020 年年度报告全文及摘要》的议案；                    √
  6.00     《2020 年度内部控制评价报告》的议案 ；                   √
           《2020 年度募集资金存放与使用情况》的议                  √
  7.00
           案；
  8.00     《续聘会计师事务所》的议案。                             √

         （2）表决意见

         上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

         （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

  东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

  表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

  表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

          1、投票时间：2021年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。

          2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序



                                         5
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 12 日 9:15 至 2021 年 5

月 12 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6
 附件2：

                                      授 权 委 托 书

           兹全权委托           先生/女士身份证号码：
 代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2021年5月12
 日召开的2020年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)
 无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。


                                                         备注     同意   反对   弃权
                                                       该列打勾
提案编码                   提案名称
                                                       的栏目可
                                                         以投票

  100        总议案：所有提案                            √

 1.00        《2020 年度董事会工作报告》的议案；         √

 2.00        《2020 年度监事会工作报告》的议案；         √

 3.00        《2020 年度财务报告》的议案；               √

 4.00        《2020 年度利润分配预案》的议案；           √

 5.00        《2020 年年度报告全文及摘要》的议案；       √

 6.00        《2020 年度内部控制评价报告》的议案 ；      √
             《2020 年度募集资金存放与使用情况》的
 7.00                                                    √
             议案；

 8.00        《续聘会计师事务所》的议案。                √

 说明：
 1、请在“同意”、“反对”、“弃权“任意一栏内打“√”
 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
 3、授权委托书复印有效。
 委托人签字(自然人或法人)：
 委托人身份证号码(自然人或法人)：
 委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
 委托人持有股数：

                                             7
委托人股票账号：




受托人签名：
受托人身份证号码：
委托签署日期：




                     8