证券代码：000922               证券简称：佳电股份           公告编号：2021-020


            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
               第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会第十九次会议于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2021

年 4 月 7 日以现场与网络视频相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出

席监事 3 名(其中马春海先生通过网络视频方式出席)，实际表决监事 3 名。会议

由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及

《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

    1、 审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年

度监事会工作报告》。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    2、审议通过关于《2020 年度总经理工作报告》的议案

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过关于《2020 年度财务报告》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年

年度报告全文》中第十二节——财务报告。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    4、审议通过关于《2020 年度利润分配预案》的议案

    本次利润分配预案为: 公司以总股本 599,212,053 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金 95,873,928.48 元。具体内容
详见同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年

度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-024）

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    5、审议通过关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详

见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告全文》

及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    6、审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部

控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公

司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度完善和执行的现状；对内

部控制的总体评价客观、准确。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年

度内部控制评价报告》。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    7、审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。
    8、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案

       监事会认真审查了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年报审计

机构的资质和 2020 年的工作情况，考虑到公司审计工作的连续性，决定续聘中

天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，聘期一

年。

       本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       本议案尚需提交股东大会审议表决。

       9、审议通过关于《2020 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案

       监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公

司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。董事会就该事项的

决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的关于《2020

年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-023）。

       本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




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                                               2021 年 4 月 9 日