证券代码：000922              证券简称：佳电股份            公告编号：2021-035



           哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
         关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十四次会议审议通过，公司定于 2021 年 7 月 7 日下午 14：30，在公司

会议室召开 2021 年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

   1、 股东大会届次：2021 年度第一次临时股东大会

   2、 会议召集人：公司董事会

   2021 年 6 月 17 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开的第八届董事

会第二十四次会议，审议通过了关于《召开 2021 年度第一次临时股东大会》的

议案。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证

券法》、《公司章程》等相关规定。

   4、会议召开的时间：

  （1） 现场会议时间：2021 年 7 月 7 日（星期三）下午 14：30。

  （2） 网络投票时间：

   通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为 2021 年 7 月 7 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2021 年 7 月 7 日 9:15

至投票结束时间 2021 年 7 月 7 日 15:00 间的任意时间。




                                      1
      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

  开。公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

  票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为

  准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

      6、股权登记日：2021 年 7 月 2 日（星期五）

      7、会议出席对象：

    （1） 截至 2021 年 7 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

  圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式

  委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2） 公司董事、监事、高级管理人员。

    （3） 公司聘请的律师。

      8、 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议

  室。

      二、会议审议事项


   序号                          议     案   名    称

     1       《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案。

         上述议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单

  独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计

  票结果将及时公开披露。

         上述议案经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会

  议审议通过，具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》、 证券时报》、

  《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

         三、提案编码

         表一：本次股东大会提案编码表

                                                                备注
提案编码            提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案

                                        2
          《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺
1.00                                                          √
          延期履行》的议案


       四、会议登记等事项

       1、登记方式

   （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股

东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持

加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见

附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

   （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议

的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司

登记。

       2、 现场登记时间为 2021 年 7 月 7 日 8:30—13:30。

       3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。

       4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带

身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具

体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

       六、其他事项

       1、会议联系方式

       公司办公地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号

       邮政编码：154002

       电话：0454-8848800

       传真：0454-8467700

       联系人：王志佳

       2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

                                        3
七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。




                         哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                      董   事   会

                                    2021 年 6 月 17 日




                              4
  附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程


  一、网络投票程序

  1. 投票代码：360922

  2. 投票简称：佳电投票

  3. 议案设置及表决意见

         （1）议案设置
                         表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                    备注
提案编码              提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
            《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺
  1.00                                                               √
            延期履行》的议案

         （2）表决意见

         上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

         （3）股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

          1、投票时间：2021年7月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

  13:00-15:00。

          2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 7 日 9:15 至 2021 年 7 月

  7 日 15:00。

         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

  交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

  网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                          5
 附件2：

                                      授 权 委 托 书

           兹全权委托          先生/女士身份证号码：
 代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2021年7月7
 日召开的2021年度第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人
 (本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。


                                                         备注     同意   反对   弃权
                                                       该列打勾
提案编码                   提案名称
                                                       的栏目可
                                                         以投票
             《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承
 1.00                                                    √
             诺延期履行》的议案
 说明：
 1、请在“同意”、“反对”、“弃权“任意一栏内打“√”
 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
 3、授权委托书复印有效。
 委托人签字(自然人或法人)：
 委托人身份证号码(自然人或法人)：
 委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
 委托人持有股数：
 委托人股票账号：




 受托人签名：
 受托人身份证号码：
 委托签署日期：




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