独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项出具的独立意见




         哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
   独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项
                       出具的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范
性文件和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独
立董事工作制度》等有关规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第八届董事会第二十
九次会议相关事项发表独立意见：

    一、《关于与哈电股份签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》

    公司与哈尔滨电气股份有限公司就哈尔滨电气动力装备有限公
司的经营管理事宜签署《委托管理协议》，有利于避免公司与哈尔滨
电气集团有限公司可能发生的同业竞争问题，交易价格公允、公平、
合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、
特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议相关议案时，关联董
事已回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意该关联交易事项。




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独立董事：




____________    _____________                         ____________

   董惠江             蔡        昌                         金惟伟




                                               2021 年 11 月 30 日




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